原標(biāo)題:海馬汽車(chē):監(jiān)事會(huì)決議公告
證券代碼：000572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海馬汽車(chē) 公告編號(hào)：2022-14
海馬汽車(chē)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海馬汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議于2022年4月12日以電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年4月
22日在公司會(huì)議室召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議由
胡建監(jiān)事長(zhǎng)主持，會(huì)議的召開(kāi)符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《公司2021年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告》，并將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《公司2021年度財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》。
三、以 3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《公司2021年度利
潤(rùn)分配預(yù)案》。
會(huì)議同意公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司未分配利潤(rùn)將用于公司2022年度經(jīng)營(yíng)和投資并滾存至以后年度分配。
四、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)
部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告所載資料不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
五、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《公司2021年年度
報(bào)告全文及摘要》。
監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證公司2021年年度報(bào)告全文及摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告
海馬汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月26日
