原標(biāo)題:銘普光磁:年度股東大會(huì)通知
證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2022-024
東莞銘普光磁股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2022年4月24日公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：2022年5月17日下午15:00
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月17日9:15-15:00。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2022年5月12日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2022年5月12日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于 2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配的議案 》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案 》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于 2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于 2022年度董事薪酬計(jì)劃的議案 》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的議案》 | √ |
| 13.00 | 《關(guān)于聘請(qǐng) 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 14.00 | 《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》 | √ |
| 15.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》 | √ |
根據(jù)公司法和《公司章程》的規(guī)定，上述提案十為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)；其他提案均為普通決議，由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。
本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
公司獨(dú)立董事林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生將在本次年度股東大會(huì)上述職。
2、披露情況
上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及《第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：出席本次股東大會(huì)會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見(jiàn)附件 2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書(shū)、出席人身份證及股東登記表（格式見(jiàn)附件 2）；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見(jiàn)附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。
2、登記時(shí)間：2022年5月13日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。
3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）會(huì)議聯(lián)系人：舒丹、張智慧
（2）會(huì)議聯(lián)系電話：0769-86921000-8929；傳真：0769-81701563
（3）聯(lián)系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn
5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
東莞銘普光磁股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月26日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼為“362902”，投票簡(jiǎn)稱為“銘普投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
（1）本次年度股東大會(huì)不設(shè)總提案。
（2）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年5月17日9:15-15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2
東莞銘普光磁股份有限公司
二○二一年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 個(gè)人股東姓名/法人股東名稱 | |
| 股東地址 | |
| 個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 | 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬號(hào) | 持股數(shù)量 |
| 出席會(huì)議人員姓名/名稱 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證號(hào)碼 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | 郵政編碼 |
| 發(fā)言意向及要點(diǎn)： | |
| 股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
1、 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)、郵寄或傳真（傳真號(hào)：0769-81701563）到公司（地址：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司，郵政編碼：523300，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話登記。
3、 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授權(quán)委托書(shū)
致：東莞銘普光磁股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁附件3：
授權(quán)委托書(shū)
致：東莞銘普光磁股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于 2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案 》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于 2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于 2022年度董事薪酬計(jì)劃的議案 》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的議案》 | √ | |||
| 13.00 | 《關(guān)于聘請(qǐng) 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 14.00 | 《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》 | √ | |||
| 15.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》 | √ |
委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人證券賬戶卡號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名： 委托日期： 年 月 日
委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 股份有限公司
