證券代碼：872414 證券簡稱：天大儀器 主辦券商：華西證券
【資料圖】
成都天大儀器股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月16日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長鄭兆祥
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議的召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履行必要的程序。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)10,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4. 公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌》的議案
1、議案內(nèi)容：
公司基于所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及自身的戰(zhàn)略發(fā)展做出了總體的規(guī)劃思考，旨在更好地關(guān)注公司的經(jīng)營管理、降低公司運營成本、提高經(jīng)營決策效率、保護(hù)股東利益，經(jīng)充分溝通及慎重考慮，公司擬主動申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，并按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的規(guī)定履行相關(guān)申請和審核手續(xù)。具體終止掛牌時間以全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司批準(zhǔn)的時間為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 11月 30日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的提示性公告》（公告編號：2022-030）。
2、表決結(jié)果：
同意股數(shù) 1000萬股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜》的議案
1、議案內(nèi)容：
公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請股票終止掛牌，為確保相關(guān)工作順 利進(jìn)行，現(xiàn)公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌各項事宜。
授權(quán)事項包括但不限于：
（1）向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交申請文件；
（2）批準(zhǔn)、簽署、提交與本次終止掛牌相關(guān)工作的文件；
（3）辦理與本次終止掛牌工作相關(guān)事宜。
以上授權(quán)事項有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起至本次終止掛牌事項完成之日止。
2、表決結(jié)果：
同意股數(shù) 1000萬股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。
三、備查文件目錄
《成都天大儀器股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議決議》
成都天大儀器股份有限公司
董事會
2022年 12月 16日
關(guān)鍵詞： 股東大會 股份轉(zhuǎn)讓 股份總數(shù)
