證券代碼：873351 證券簡稱：政軒股份 主辦券商：開源證券

江蘇政軒石油機械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

會議的召集召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月5日上午8:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

公司三樓會議室

二、會議審議事項

（一）審議《選舉郭凱為公司新任監(jiān)事議案 》

張瑞芳因個人原因辭去監(jiān)事一職，選舉郭凱為新任監(jiān)事。

（二）審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍暨修訂＜公司章程＞議案 》 該議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江蘇政軒石油機械股份有限公司關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍暨修訂＜公司章程＞公告》（2022-041）

上述議案存在特別決議議案，議案序號為二；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；個人股東憑本人有效身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記；辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年1月5日上午7:55

（三）登記地點：公司三樓會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：張婷婷18262701597

（二）會議費用：無

五、備查文件目錄

江蘇政軒石油機械股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議

江蘇政軒石油機械股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議

江蘇政軒石油機械股份有限公司董事會

2022年 12月 16日

關(guān)鍵詞： 石油機械 股權(quán)登記日 股份有限公司