原標(biāo)題:中航機電:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002013 股票簡稱：中航機電 公告編號：2022-017
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議決定召開公司2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 一、 召開會議基本情況
（一）股東大會屆次
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人
會議由公司董事會召集，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年 5月 11日下午 14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年 5月 11日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為 2022年 5月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為 2022年 5月 11日上午9:15至下午 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 6日
（七）會議出席對象
1、 截止股權(quán)登記日 2022年 5月 6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、 公司聘請的律師。
（八）會議地點：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號院 A座 25層 2521會議室。
二、 會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.00 | 關(guān)于公司 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | √ |
議案 1經(jīng) 2022年 4月 18日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過。該議案具體內(nèi)容詳見 2022年 4月 19日披露于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。
三、 會議登記辦法
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券事務(wù)部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料： 1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
3、上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。
（二）登記時間：2022年5月9日9:30-15:00。未在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會議資格。
（三）登記地點：公司證券事務(wù)部。
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳榮霖 電話：010-58354876 傳真：010-58354855 電子郵箱：avicem@avic.com
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號院 A座 25層 郵編：100028 （五）會議費用：本次股東大會與會股東或代理人食宿及交通費自理。
四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
五、 備查文件
第七屆董事會第十六次會議決議
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
特此公告。
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司董事會
2022年 4月 19日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362013”，投票簡稱為“中航投票”。
2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年 5月 11日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 5月 11日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2022年 5月 11日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)授權(quán) 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機電
附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)授權(quán) 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機電
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1.00 | 關(guān)于公司 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | √ |
特別說明事項：
1、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
2、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章；委托人為個人的，應(yīng)簽名。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞： 股東大會 授權(quán)委托書 臨時股東大會
