CFi.CN訊：廣東通宇通訊股份有限公司（以下稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東通宇通訊股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2272 號(hào)）核準(zhǔn)，采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資者共計(jì)發(fā)行 64,216,766股普通股股票，發(fā)行價(jià)格為 12.64元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為 811,699,922.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額799,855,866.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2021年 11月 24日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字【2021】518Z0116驗(yàn)資報(bào)告。

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

2021年 11月 25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》。經(jīng)調(diào)整，公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬(wàn)元

1

公司擬調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，不再使用本次募集資金投向“收購(gòu)深圳市光為光通信科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金3,885.59萬(wàn)元，截至 2022年 4月 12日，尚未投入募集資金，結(jié)余募集資金 3,895.39萬(wàn)元（含利息）?，F(xiàn)計(jì)劃將該項(xiàng)目剩余的募集資金 3,895.39萬(wàn)元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)），用于新增的“衛(wèi)星地面終端波束自適應(yīng)通信天線技術(shù)研究項(xiàng)目”，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為4.87%。

（四）募集資金變更履行的決策程序

公司于 2022年 4月 18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 通宇通訊