原標(biāo)題:天地在線:關(guān)于天地在線第三屆董事會第三次會議決議的公告

證券代碼：002995 證券簡稱：天地在線 公告編號：2022-026

北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡稱“公司”或“天地在線”）于2022年 4月 14日以電子郵件、電話及專人送達方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第三次會議的通知。2022年 4月 18日在公司會議室以電話會議的方式召開了第三屆董事會第三次會議。本次會議應(yīng)參會董事 5人，實際參會董事 5人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長信意安先生召集并主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開合法、有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》

經(jīng)審議，同意公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并向中國證券監(jiān)督管理委員會申請撤回相關(guān)申請文件。

獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告》。

表決情況：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票

三、備查文件

1、《公司第三屆董事會第三次會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

特此公告。

北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

董事會

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券