原標(biāo)題:賽象科技:獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

天津賽象科技股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為天津賽象科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議事項(xiàng)，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營和發(fā)展情況等因素，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于對(duì)公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的獨(dú)立意見

公司已建立的內(nèi)部控制體系總體上符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，并在經(jīng)營活動(dòng)中得到較好的執(zhí)行，在所有重大方面滿足了風(fēng)險(xiǎn)有效控制的要求。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，符合公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

三、關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，大華能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計(jì)工作，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見，為公司出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任大華擔(dān)任公司2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

四、關(guān)于對(duì)公司2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見 關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)，我們認(rèn)為董事會(huì)擬定的董事、高級(jí)管理人員薪酬程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；薪酬計(jì)劃與公司經(jīng)營業(yè)五、關(guān)于新增2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

公司董事會(huì)在對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會(huì)的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，我們認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關(guān)于新增2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案。

六、關(guān)于使用公司專利進(jìn)行質(zhì)押貸款的獨(dú)立意見

公司使用專利進(jìn)行質(zhì)押貸款事項(xiàng)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在補(bǔ)充正常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金同時(shí)利用這一優(yōu)惠政策減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的整體利益。董事會(huì)的表決程序合法、合規(guī)，本次專利委托評(píng)估機(jī)構(gòu)選聘程序合規(guī)，且獨(dú)立于公司、交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)，評(píng)估的結(jié)果真實(shí)反應(yīng)了相關(guān)專利的實(shí)際情況，依此計(jì)價(jià)符合法律、法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。我們一致同意使用公司專利進(jìn)行質(zhì)押貸款。

七、關(guān)于換屆選舉董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

1.根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)于 2022年任期屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，非獨(dú)立董事候選人為：張曉辰先生、史航先生、張繼梁先生。

我們認(rèn)為公司第七屆董事會(huì)董事在履職期間遵守了有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，現(xiàn)任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。

2.我們認(rèn)為：本次提名的非獨(dú)立董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，提名程序合法、有效。

我們同意公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名。

八、關(guān)于換屆選舉董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

1.根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)于 2022年任期屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，獨(dú)立董事候選人為：馬靜女士、田昆如先生。

盡責(zé)，現(xiàn)任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。

2.我們認(rèn)為：本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，提名程序合法、有效。

我們同意公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名。

九、關(guān)于2021年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見

根據(jù)深圳證券交易所及公司《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司2021年度證券投資情況進(jìn)行了認(rèn)真核查。經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司證券投資事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，用于證券投資資金均為公司閑置自有資金，未影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可控，未有違反法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定之情形。

獨(dú)立董事：馬靜 田昆如

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 公司章程 有關(guān)規(guī)定