證券代碼：300416 證券簡(jiǎn)稱：蘇試試驗(yàn) 公告編號(hào)：2022-067 債券代碼：123060 債券簡(jiǎn)稱：蘇試轉(zhuǎn)債
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 12月7日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議，公司決定于 2022年 12月 23日召開(kāi)公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 12月 23日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022年 12月 23日（星5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年 12月 19日（星期一）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止 2022年 12月 19日（星期一）（股權(quán)登記日）15:00交易收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，該等股東有權(quán)以書面形式委托他人作為代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件二）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)鹿山路 55號(hào)，公司二樓會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》 | ? |
| 2.00 | 《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | ? |
上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)提案 2.00發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，對(duì)提案 1.00、2.00發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 12月 8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
3、特別說(shuō)明
（1）提案 2.00關(guān)聯(lián)股東需回避表決，該等股東不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司將對(duì)上述提案的中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2022年 12月 21日（星期三）17:00前送達(dá)或傳真至公司），股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2022年 12月 21日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)鹿山路 55號(hào)
郵編：215129
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：駱星爍
電話：0512-66658033
傳真：0512-66658030
郵箱：sushi@chinasti.com
5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
6、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
7、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
附件一《蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》
附件二《蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》
附件三《蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》
特此公告。
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年 12月 7日
附件一：
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：350416
2、投票簡(jiǎn)稱：蘇試投票
3、表決意見(jiàn)
對(duì)于投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 12月 23日（星期五）的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年 12月 23日（星期五），9:15—15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | ? | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》 | ? | |||
| 2.00 | 《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | ? |
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬號(hào)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束； 2、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
| 個(gè)人股東姓名/法人股東名稱 | |
| 個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人股東代碼 | |
| 股東賬號(hào) | 持股數(shù)量 |
| 出席會(huì)議人員姓名 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | 郵政編碼 |
| 發(fā)言意向及要點(diǎn) | |
| 股東簽字 （法人股東蓋章） |
備注：
1、請(qǐng)用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）； 2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言； 3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 蘇試試驗(yàn) 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì)
