證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-064 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議通知于 2022年 12月 5日以書面形式發(fā)出，會議于 2022年 12月 7日在公司會議室召開。本次會議應到監(jiān)事 3名，實際到會監(jiān)事 3名。會議的召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：公司本次變更部分募集資金用途事項，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，并履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及相關法律法規(guī)的要求，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
此議案經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的議案》
為滿足國內集成電路測試領域的快速增長需求，進一步優(yōu)化公司在集成電路測試領域的戰(zhàn)略布局，保持行業(yè)領先地位優(yōu)勢，實現(xiàn)公司與蘇試宜特（上海）檢測技術股份有限公司（以下簡稱“上海宜特”）協(xié)同發(fā)展的目標，結合集成電路產(chǎn)業(yè)資本密集型的行業(yè)發(fā)展特點，以及公司發(fā)展規(guī)劃與實際情況，公司擬引進長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新二期（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南蘇崖巽風投資中心（有限合伙）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號）、上海鎰源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實際控制人鐘瓊華先生、高管團隊持股平臺、上海宜特持股平臺共同對上海宜特增資，公司放棄本次增資的部分優(yōu)先認購權。本次共增資 38,000萬元，增資完成后上海宜特注冊資本將由 14,762.0460萬元增加至 21,774.0179萬元，公司持有上海宜特的股權比例將由90%下降至 69.4915%。
本次控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易事項符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司董事會已履行必要的審議和決策程序，關聯(lián)董事已履行回避表決程序，決策程序合法有效。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的公告》（2022-066）。
關聯(lián)監(jiān)事陳水鑫先生已回避本議案表決。
此議案經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司監(jiān)事會
2022年 12月 7日
