證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-063 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉(zhuǎn)債
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蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2022年 12月 5日以郵件、微信方式發(fā)出，會議于 2022年 12月 7日在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議由鐘瓊?cè)A董事長主持。會議應(yīng)到董事 5人，親自參加董事 5人，其中獨立董事黃德春先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事、高級管理人員等列席會議，符合公司法及公司章程的規(guī)定。
會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
基于募投項目建設(shè)進(jìn)度情況，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展需要，為搶抓新能源汽車行業(yè)、第五代移動通訊行業(yè)市場機遇，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，經(jīng)謹(jǐn)慎論證，公司擬將“面向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的全方位可靠度驗證與失效分析工程技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項目”中尚未使用募集資金 25,258.37萬元及其利息收入全部用于“新能源汽車產(chǎn)品檢測中心擴建項目”和“第五代移動通信性能檢測技術(shù)服務(wù)平臺項目”。
受益于集成電路產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司繼續(xù)看好“面向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的全方位可靠度驗證與失效分析工程技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項目”的發(fā)展前景，該項目將由公司以自有資金繼續(xù)投入實施。
本次變更部分募集資金用途是有利于優(yōu)化資源配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（2022-065）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見。
此議案經(jīng)與會董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》 由于公司變更部分募集資金用途暨新增“新能源汽車產(chǎn)品檢測中心擴建項目”和“第五代移動通信性能檢測技術(shù)服務(wù)平臺項目”，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司新增募集資金專用賬戶，并由公司、保薦機構(gòu)及開立募集資金專用賬戶的銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)開立募集資金專戶、簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議以及辦理其他相關(guān)事宜，包括但不限于確定及簽署募集資金專項賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等。
新增的募集資金專戶僅用于新增募投項目所運用募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司將根據(jù)有關(guān)事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。
此議案經(jīng)與會董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為滿足國內(nèi)集成電路測試領(lǐng)域的快速增長需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司在集成電路測試領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，保持行業(yè)領(lǐng)先地位優(yōu)勢，實現(xiàn)公司與蘇試宜特（上海）檢測技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“上海宜特”）協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)資本密集型的行業(yè)發(fā)展特點，以及公司發(fā)展規(guī)劃與實際情況，公司擬引進(jìn)長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新二期（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南蘇崖巽風(fēng)投資中心（有限合伙）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號）、上海鎰源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實際控制人鐘瓊?cè)A先生、高管團隊持股平臺、上海宜特持股平臺共同對上海宜特實施增資，公司放棄本次增資的部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次共增資 38,000萬元，增資完成后上海宜特注冊資本將由 14,762.0460萬元增加至 21,774.0179萬元，公司持有上海宜特的股權(quán)比例將由 90%下降至 69.4915%。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-066）。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見。
關(guān)聯(lián)董事鐘瓊?cè)A先生，趙正堂先生已回避本議案表決。
此議案經(jīng)與會董事審議，表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于召開 2022年第三次臨時股東大會的議案》
經(jīng)審議，公司董事會一致同意，公司擬于 2022年 12月 23日召開 2022年第三次臨時股東大會?！蛾P(guān)于召開 2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-067）的具體內(nèi)容詳見公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案經(jīng)與會董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
2022年 12月 7日
