證券代碼：002116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào)：2022-049

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票

(資料圖)

無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于

前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度的，董事會(huì)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定編制前次募集資金使用情況報(bào)告，對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并就前次募集資金使用情況報(bào)告作出決議后提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]22號(hào)文核準(zhǔn)，中國(guó)海誠(chéng)工程科技股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.88元/股，募集資金共計(jì)人民幣19,952萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用

1,679.5萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額18,272.5萬(wàn)元。經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以上會(huì)師報(bào)字（2007）第0247號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2007年2月9日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。

鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間至今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且公司

最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告。

特此公告。

證券代碼：002116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào)：2022-049

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年10月19日

關(guān)鍵詞： 募集資金 使用情況 中國(guó)海誠(chéng)