獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及其它有關(guān)規(guī)定，本人作為北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、對公司董事會(huì)提前換屆暨選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 1、對于本次董事會(huì)換屆選舉，我們認(rèn)為本次提名的非獨(dú)立董事候選人劉克洋、徐海軍、潘桂崗、劉興亮符合有關(guān)任職資格的要求，提名程序合法、有效。
(資料圖片)
2、經(jīng)審查，本次被提名的非獨(dú)立董事候選人不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。
3、同意本次董事會(huì)確定的第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會(huì)審議。
二、對公司董事會(huì)提前換屆暨選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 1、對于本次董事會(huì)換屆選舉，我們認(rèn)為本次提名的獨(dú)立董事候選人宋林、王圣禮、徐秉惠符合有關(guān)任職資格的要求，提名程序合法、有效。
2、經(jīng)審查，本次被提名的獨(dú)立董事候選人不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。
3、同意本次董事會(huì)確定的第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會(huì)審議。
三、對修改公司章程的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，本次修改公司章程系公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況及治理需要，對《公司章程》部分條款予以修訂，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，修訂合理、合法，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意《公司章程》部分條款的修訂，并以提案方式提請公司股東大會(huì)審議。
四、對變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)的需要。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，所確定的 2022年度審計(jì)費(fèi)用具備合理性，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。我們同意聘任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并以提案方式提請公司股東大會(huì)審議。
五、對調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整調(diào)整獨(dú)立董事薪酬是根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，強(qiáng)化獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及投資者利益的情形。因此，我們同意調(diào)整獨(dú)立董事薪酬，并以提案方式提請公司股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見
公司擬聘任宋維波先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。經(jīng)了解上述人員教育背景、工作履歷和專業(yè)能力，我們認(rèn)為：上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的任何處罰和紀(jì)律處分，不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員任職資格條件。本次聘任高級管理人員的審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
獨(dú)立董事：王圣禮___________宋林___________周萍華___________
二〇二二年十月十八日
