原標(biāo)題:金百匯:第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
證券代碼：839295 證券簡(jiǎn)稱：金百匯 主辦券商：天風(fēng)證券
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月2日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月30日以書面文件通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)
6.會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與天風(fēng)證券股份有限公司充分溝通與友好協(xié)商，雙方擬定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬終止<湖北金百匯文化傳播股份有限公司與天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌之綜合服務(wù)協(xié)議>、<湖北金百匯文化傳播股份有限公司與天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議>的協(xié)議》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要，公司擬變更主辦券商，遂提請(qǐng)審議解除與天風(fēng)證券關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌之綜合服務(wù)協(xié)議及關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬與承接主辦券商華英證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬與承接主辦券商華英證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交《關(guān)于公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，為高效、有序完成公司主辦券商變更事宜，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督主辦券商變更的相關(guān)事宜。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
是否審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案
□是 √否
四、備查文件目錄
《湖北金百匯文化傳播股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 3日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份有限公司 天風(fēng)證券
