原標(biāo)題:德信科技:關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

證券代碼：839547 證券簡稱：德信科技 主辦券商：國融證券

北京德信德勝科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

以現(xiàn)場方式召開，無特殊說明。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月18日上午9:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉》議案

鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會能夠依法正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉，公司第二屆董事會擬提名苑德彬、蘇陽、彭璐、劉立哲、蘇才杰為公司第三屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起算。

（二）審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉》議案

鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，為保證公司監(jiān)事會能夠依法正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，公司第二屆監(jiān)事會擬提名吳穎琦、李雪松為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起算。職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表出席本次會議 的應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人 身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東 委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由 法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時間：2022年8月18日8:00-9:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：彭璐 聯(lián)系電話：010-64568842

（二）會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

1、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》 2、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》

北京德信德勝科技股份有限公司董事會

2022年 8月 3日

關(guān)鍵詞： 股權(quán)登記日 會議召開 臨時股東大會