原標(biāo)題:德信科技:第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：839547 證券簡(jiǎn)稱：德信科技 主辦券商：國融證券
北京德信德勝科技股份有限公司
(資料圖片)
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月1日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月21日以書面方式方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長苑德彬
6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事和高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中關(guān)于董事會(huì)召開的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉》議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，為保證公司董事會(huì)能夠依法正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，公司第二屆董事會(huì)擬提名苑德彬、蘇陽、彭璐、劉立哲、蘇才杰為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起算。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款》議案
1.議案內(nèi)容：
為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司擬向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請(qǐng)貸款，貸款總金額不超過人民幣貳佰萬元整，最終貸款金額以合同為準(zhǔn)，期限一年，貸款由北京海淀科技企業(yè)融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保。具體事宜以公司與中國銀行股份有限公司北京西城支行簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》議案 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 8月 3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-051）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于 2022年度關(guān)聯(lián)交易》議案
1.議案內(nèi)容：
為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司擬向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請(qǐng)貸款，貸款總金額不超過人民幣貳佰萬元整，最終貸款金額以合同為準(zhǔn)，期限一年，貸款由北京海淀科技企業(yè)融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保。具體事宜以公司與中國銀行股份有限公司北京西城支行簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)方苑德彬、張晶玨、巴春玉為本次借款提供連帶保證責(zé)任，具體擔(dān)保條件以雙方實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案屬于掛牌公司純受益行為，免于回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
1、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
北京德信德勝科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 3日
