原標(biāo)題:萬(wàn)控智造:萬(wàn)控智造：獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
萬(wàn)控智造股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)
萬(wàn)控智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年 4月 25日召開(kāi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司財(cái)務(wù)狀況及后續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資金需求，同時(shí)兼顧了股東分享公司經(jīng)營(yíng)成果的需求，有利于推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小投資者利益的情況。
2、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在除獲取法定審計(jì)必要費(fèi)用之外的其他形式經(jīng)濟(jì)利益，在公司審計(jì)工作中能夠遵守職業(yè)道德基本準(zhǔn)則，勤勉盡職，公允合理地出具審計(jì)意見(jiàn)，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益，同意公司續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》
該議案考慮了公司的經(jīng)營(yíng)情況及同行業(yè)薪酬水平，體現(xiàn)了公司對(duì)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的履職要求，具備約束和激勵(lì)的薪酬機(jī)制有利于調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性，更好地為公司和廣大股東創(chuàng)造價(jià)值。
4、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
以及《收入準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。
董事會(huì)在審議上述議案的過(guò)程，能夠嚴(yán)格遵守相應(yīng)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的條件和程序，表決程序合法、有效。因此，我們同意通過(guò)上述議案，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）
