原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司
未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）
為進(jìn)一步完善和健全廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“公司”）利潤(rùn)分配決策和監(jiān)督機(jī)制，保障股東的合法權(quán)益，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金
分紅》、《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，制定《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“本規(guī)劃”）。
一、本規(guī)劃的考慮因素及制定原則
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)
資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸等情況，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅回報(bào)機(jī)制，以保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、未來(lái)三年（2022年-2024年）具體股東回報(bào)規(guī)劃
1、公司的利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，應(yīng)重視對(duì)投資
者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
2、公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股
利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。在公司盈利、現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利；若董事會(huì)認(rèn)為公司未來(lái)成長(zhǎng)性較好、每股凈資產(chǎn)偏高、公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在符合公司現(xiàn)金分紅政策的前提下，制定股票股利分配預(yù)案。
3、公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：在公司無(wú)重大投資計(jì)劃或
重大資金支出，且在滿(mǎn)足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的前提下，未來(lái)三年，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。同時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展
階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利
潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利
潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利
潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)
規(guī)定處理。
4、公司可以根據(jù)盈利情況及資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
具體分配方案由公司董事會(huì)制訂，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
5、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所
分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。
三、利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制
每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配預(yù)案，公司董
事會(huì)在利潤(rùn)分配預(yù)案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配預(yù)案。公司董事會(huì)通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審議通過(guò)后，應(yīng)將利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。利潤(rùn)分配方案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。公司董事會(huì)需在股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配決議后的2個(gè)月內(nèi)完成利潤(rùn)分配方案的
實(shí)施。
公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議，并經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)
事表決通過(guò)，若公司有外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事），則外部監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表意見(jiàn)。
董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后應(yīng)提交股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
四、利潤(rùn)分配政策調(diào)整的決策程序和機(jī)制
公司將保持股利分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案的制訂和修改由公司董事會(huì)草擬，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。審
議時(shí)公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決，充分征求社會(huì)公眾投資者的意見(jiàn)，以保護(hù)投資者的權(quán)益。
五、其他
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施，修訂調(diào)整時(shí)亦同。
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月二十七日
關(guān)鍵詞： 利潤(rùn)分配 公司董事會(huì) 堅(jiān)朗五金
