按照夏季治安打擊整治“百日行動”相關(guān)要求部署，慈利縣公安局始終保持嚴厲打擊各類違法犯罪活動的高壓態(tài)勢。近日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊加大對金融違法犯罪的打擊力度，守好老百姓的錢袋子，經(jīng)過縝密偵查、果斷出擊，成功破獲一起組織、領(lǐng)導網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人14人，有效維護了社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。

案情回顧

2022年11月9日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾報警，稱其在某虛擬幣項目中參與投資被騙。經(jīng)初步了解，民警發(fā)現(xiàn)該項目于2021年4月上線，該項目以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌吸引用戶加入，參與人員較多，可能存在有傳銷行為。

(資料圖片)

慈利縣公安局迅速抽調(diào)精干警力成立“11.10”專案組對此案展開調(diào)查。經(jīng)過三個月的抽絲剝繭，專案組民警突破技術(shù)壁壘，在海量數(shù)據(jù)中成功鎖定任某某等主要嫌疑人。

逐步確認該虛擬幣項目是以任某某為核心的傳銷團隊操作運行，在全國十多個省市發(fā)展會員。經(jīng)周密部署，專案組先后赴全國各地對任某等多名犯罪嫌疑人開展抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人14人，犯罪嫌疑人任某到案時，該項目會員賬號已達3.7萬個。

目前，犯罪嫌疑人任某等14人已被慈利縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

案情分析

近年來，由于區(qū)塊鏈技術(shù)的快速興起與發(fā)展，加上比特幣等數(shù)字貨幣價格暴漲，不少以虛擬貨幣為名的騙局，虛擬貨幣傳銷、詐騙等案件也層出不窮。

這一類案件都是利用民眾對新興區(qū)塊鏈技術(shù)不了解，用新的虛擬貨幣相關(guān)概念，以及元宇宙、非同質(zhì)化代幣、鏈游等聽上去十分高大上的熱門項目，炒作吸引民眾參與投資。其實，只要普及識破傳銷的基本知識，傳銷的面目并不難識別，只是很多民眾不了解而已。

此次虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，累計發(fā)展會員賬戶3.7萬余個，僅層級關(guān)系就多達20多層。操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此交納入門費成為平臺會員。同時，平臺設(shè)置了團隊靜態(tài)收益和“下級抽成”動態(tài)收益等返利類別，誘導會員不斷發(fā)展下線，不斷擴大組織規(guī)模。

作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術(shù)萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格;二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源于其所發(fā)展的下線成員交納的費用，層級超過三層;三是復式計酬，上級得到的利益主要直接來自下級以及下下級的貢獻并以此作為依據(jù)給付報酬。

一分耕耘一分收獲，任何企圖通過走捷徑一朝暴富的項目都有傳銷嫌疑，所以，我們在日常生活中要高度警惕，捂好自己的錢袋子，你看上人家的高返利，人家看上的是你的本金，不要懷有僥幸心理。

區(qū)塊鏈是時代的風口，我們有幸站在時代的風口上，就千萬不要被那些偽風口迷惑，一失足成千古恨。

切記！切記！

[此文來源：慈利公安 作者|田齊勛，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]

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