證券代碼： 301097 證券簡(jiǎn)稱：天益醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-044

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于湖南寧鄉(xiāng)研發(fā)制造基地項(xiàng)目開(kāi)工奠基的公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

為了合理優(yōu)化公司生產(chǎn)管理布局，提升公司整體產(chǎn)能，擴(kuò)大公司產(chǎn)品和服務(wù)輻射范圍，同時(shí)也能一定程度上降低公司的人力及運(yùn)輸成本，寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過(guò)子公司湖南天益醫(yī)療科技有限公司在寧鄉(xiāng)高新區(qū)投資建設(shè)血液透析耗材及設(shè)備、ICU連續(xù)性血液凈化機(jī)(CRRT)耗材及設(shè)備、外科急危重癥耗材研發(fā)制造基地（簡(jiǎn)稱“（寧鄉(xiāng)）建設(shè)項(xiàng)目”），2022年 5月，公司與寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂《項(xiàng)目合作合同》，該合同為意向性質(zhì)的框架協(xié)議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 5月 13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司與寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目合作框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

公司于 2023年 7月 12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，同意本次對(duì)外投資事項(xiàng)，上述議案已經(jīng)公司 2023年 7月 28日召開(kāi)的 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 7月 13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-028）、《關(guān)于對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2023-030）以及公司于 2023年 7月 28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

二、項(xiàng)目進(jìn)度情況說(shuō)明

（寧鄉(xiāng)）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)高新區(qū)，面積約 75畝，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約 4.5億元，計(jì)劃使用募集資金 13,660.58萬(wàn)元，剩余部分由公司以自有資金投入，項(xiàng)目從規(guī)劃設(shè)計(jì)到建設(shè)完工的周期預(yù)計(jì)為 3年。

2023年 9月 7日，項(xiàng)目舉辦了隆重的開(kāi)工奠基儀式，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳志敏先生攜部分管理層員工參加了本次活動(dòng)。

新項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提升公司整體產(chǎn)能，擴(kuò)大公司產(chǎn)品和服務(wù)輻射范圍，有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及全體股東的利益。

公司將繼續(xù)按計(jì)劃推進(jìn)（寧鄉(xiāng)）建設(shè)項(xiàng)目的施工建設(shè)進(jìn)度，以期盡快達(dá)到投產(chǎn)狀態(tài)，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

項(xiàng)目總體建設(shè)周期預(yù)計(jì)較長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況不會(huì)構(gòu)成重大影響，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的影響需視后續(xù)具體業(yè)務(wù)合作的推進(jìn)和實(shí)施情況而定，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2023年 9月 8日

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