證券代碼：600777 證券簡(jiǎn)稱：新潮能源 公告編號(hào)：2023-010

山東新潮能源股份有限公司

關(guān)于股東提請(qǐng)董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)事

(資料圖片)

項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年2月3日，山東新潮能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新潮能源”）董事會(huì)收到股東北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京中金通合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京隆德開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）提交的書面材料《關(guān)于提請(qǐng)山東新潮能源股份有限公司董事會(huì)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的函》及附件（以下簡(jiǎn)稱“《提議函》”）。具體如下：

“致：山東新潮能源股份有限公司董事會(huì)

北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京中金通合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京隆德開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下合稱“提議人”）作為合計(jì)持有山東新潮能源股份有限公司（原名“煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“新潮能源”或“公司”）10%以上股份的股東，特向董事會(huì)致函如下： 新潮能源與北京隆德開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“隆德開元”）等11名浙江犇寶實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江犇寶”）原股東以及浙江犇寶于2015年5月28日簽署了《煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。在新潮能源此次重大資產(chǎn)重組過程中，隆德開元同意，此次交易完成后，其在持股期間將不向公司提名董事、監(jiān)事候選人。這是基于維持(不影響或不謀取)劉志臣作為新潮能源時(shí)任實(shí)際控制人地位之目的，所做的特殊安排。

但是，新潮能源自2018年6月(2017年年度股東大會(huì))起，公司控制權(quán)發(fā)生變更，劉志臣已不再是新潮能源的實(shí)際控制人，且新潮能源現(xiàn)無實(shí)際控制人，隆德開元的上述承諾的履行已無實(shí)際必要。鑒于客觀環(huán)境變換，為更好地維護(hù)上市公司權(quán)益，隆德開元申請(qǐng)，其自本函所附議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起有權(quán)提名公司董事、監(jiān)事候選人。

因此，提議人提請(qǐng)董事會(huì)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并將如下議案提交股東大會(huì)審議：

議案一、《關(guān)于相關(guān)主體變更承諾事項(xiàng)的議案》。

以上議案具體內(nèi)容見附件一。

請(qǐng)公司董事會(huì)于收悉本函后10日內(nèi)作出是否同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見并于章程規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，在通知發(fā)出之日起15日屆滿后的次一交易日于北京市朝陽區(qū)建國(guó)路91號(hào)金地中心A座10層召開本次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案。

鑒于本次臨時(shí)股東大會(huì)涉及廣大中小股東重大權(quán)益，請(qǐng)董事會(huì)依法為股東開通網(wǎng)絡(luò)投票?！?

公司董事會(huì)收到《提議函》后，經(jīng)董事長(zhǎng)召集，召開了全體董事會(huì)成員參加的通訊會(huì)議。公司董事會(huì)經(jīng)研究討論一致認(rèn)為，公司目前涉及多項(xiàng)董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議相關(guān)的訴訟糾紛，可能給股東大會(huì)的召開造成不確定影響。公司董事會(huì)不同意由董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，建議股東另尋合法途徑。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

備查文件: 《關(guān)于提請(qǐng)山東新潮能源股份有限公司董事會(huì)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的函》及附件

特此公告。

山東新潮能源股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月4日

關(guān)鍵詞： 新潮能源 臨時(shí)股東大會(huì) 有限合伙