證券代碼：603059 證券簡稱：倍加潔 公告編號：2023-003
倍加潔集團股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年2月17日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年2月17日 14點30分
召開地點：公司 8號會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年2月17日
至2023年2月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于收購薇美姿 16.4967%股權(quán)的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于 2023年 2月 3日刊登于指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
對影響中小投資者利益的重大事項提案，應(yīng)當(dāng)單獨說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 603059 | 倍加潔 | 2023/2/10 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件： （1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）。
（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。
（3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件）。
2、參會登記時間：2023年2月15日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00 3、登記地點：公司證券部
4、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。
六、 其他事項
1、會務(wù)聯(lián)系人：孫羽
2、聯(lián)系電話：0514-87497666
3、傳真電話：0514-87276903
4、郵箱：sunyu@perfct.com
5、聯(lián)系地址：江蘇省揚州市廣陵區(qū)杭集工業(yè)園 公司證券部
特此公告。
倍加潔集團股份有限公司董事會
2023年 2月 3日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
倍加潔集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月17日附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
倍加潔集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月17日
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于收購薇美姿16.4967%股權(quán)的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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