證券代碼：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2022-124
金開新能源股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年1月3日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年1月3日 14點30分
召開地點：北京市西城區(qū)新興東巷 10 號三層會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年1月3日
至2023年1月3日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內容刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：天津金開企業(yè)管理有限公司、天津津誠二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津融國信資本管理有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600821 | 金開新能 | 2022/12/27 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）現(xiàn)場登記：
登記時間：2022年12月28日（9:00-12:00和14:00-17:00）
登記地點：北京市西城區(qū)新興東巷10號
登記文件：
1、法人股東：法人股東的法定代表人須持有證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè) 執(zhí)照復印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委 托書（附件1）和出席人身份證。
2、自然人股東：個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代 理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書（附件1）。
（二）信函或傳真登記（不受理電話登記）：
凡是擬出席會議的股東請將會議回執(zhí)（附件 2）及相關材料于 2022年 12月 28日17：00 前以信函或傳真方式送達公司，同時請在信函或傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人，公司不接受電話登記。
傳 真： 010-50950529
郵 箱：ir@nyocor.com
（三）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議 簽到時，股東及股東代理人必須出示原件。
六、 其他事項
本次股東大會現(xiàn)場出席股東或股東代理人的食宿及交通等費用自理。
特此公告。
金開新能源股份有限公司董事會
2022年 12月 19日
附件1：授權委托書
附件2：股東大會回執(zhí)
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
金開新能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召金開新能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：股東大會回執(zhí)
2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)
致：金開新能源股份有限公司
本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)
致：金開新能源股份有限公司
本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午
| 姓名 |
| 股東賬戶 |
| 持股數(shù)量 |
| 身份證號/護照號 |
| 聯(lián)系電話 |
| 通訊地址 |
附注：1、請書寫中文全名；
2、個人股東請附上身份證/護照復印件、股票賬戶復印件；法人股東請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件； 3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權委托書》（見附件1）。
