金開新能源股份有限公司獨立董事
關(guān)于第十屆董事會第三十四次會議有關(guān)事項的獨立意見
金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第
【資料圖】
三十四次會議（以下簡稱“會議”）于2022年12月18日召開，我們
作為公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
一、《關(guān)于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案》的
獨立意見
董事會審議《關(guān)于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議
案》時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次變更承諾的方案符合公司部分房屋建筑物事項的實際情況，不會損害公司及中小股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定。
綜上，我們同意《關(guān)于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限
的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。
金開新能源股份有限公司
2022年12月18日
（以下無正文，為《金開新能源股份有限公司獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十四次會議有關(guān)事項的獨立意見》董事簽字頁） 獨立董事（簽字）：
