證券代碼：839030 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：閩雄生物 主辦券商：開(kāi)源證券
福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司印鑒管理制度
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 審議及表決情況
公司董事會(huì)于 2022年 11月 29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于制定印鑒管理制度的議案》。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 7人；本議案表決結(jié)果為：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：
印鑒管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的利益，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同專(zhuān)用章、公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等。
第二章 印章的領(lǐng)取和保管
第三條 公司印章保管應(yīng)建立“審用分離、分散保管”制度。負(fù)責(zé)簽批印章使用的各級(jí)負(fù)責(zé)人不得親自保管印章。單位內(nèi)部有多枚印章的，應(yīng)根據(jù)印章的用途，指定兩個(gè)或兩個(gè)以上的專(zhuān)人分散保管，進(jìn)行適度制衡，防范風(fēng)險(xiǎn)。
第四條 公司公章、法定代表人印章、合同專(zhuān)用章由總經(jīng)理指定部門(mén)或?qū)Ｈ耍ńy(tǒng)稱(chēng)“公章管理人”）根據(jù)本制度管理和使用；總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部確定財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的具體管理和使用人。
第五條 需刻制印章時(shí)，申請(qǐng)單位須填寫(xiě)《印章刻制審批表》，經(jīng)逐級(jí)審批后，由綜合辦統(tǒng)一安排刻制，留有印模后，正式發(fā)文啟用。
第六條 公司各款印章由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人或其委派的專(zhuān)人領(lǐng)取，按照本制度的規(guī)定管理和使用，不得轉(zhuǎn)借給他人。
第七條 印章應(yīng)保管在安全的設(shè)施內(nèi)，印章保管員（含公章管理人、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的管理人等）應(yīng)及時(shí)清洗印章、添加印油，確保印章清晰。
第八條 印章應(yīng)在被授權(quán)持有、保管的部門(mén)內(nèi)使用，一般不得攜帶外出。若特殊情況需將印章帶出，須經(jīng)被授權(quán)持有、保管的部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)，其中公司公章、法定代表人印章、合同專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的其他負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)，批準(zhǔn)記錄留存?zhèn)洳?。攜帶人應(yīng)確保印章安全。
第九條 公司統(tǒng)一印制“印章使用登記簿”。印章使用登記簿內(nèi)容應(yīng)包括：用印申請(qǐng)人、用印申請(qǐng)部門(mén)、使用/外帶時(shí)間、外帶歸還時(shí)間、用印內(nèi)容、用印名稱(chēng)、用印經(jīng)辦人簽字。
第三章 印章的使用
第十條 印章使用范圍
（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同專(zhuān)用章、公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章是公司對(duì)外使用的法定印章。
（二）公司介紹信供公司員工外出辦理公務(wù)時(shí)使用，須加蓋公章方為有效。
第十一條 印章使用的簽批權(quán)限
（一）有下列情況之一需加蓋公司公章、法定代表人印章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的其他負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
1.以公司名義發(fā)出的文件。
2.以公司名義與外單位或政府部門(mén)簽訂的合同、協(xié)議、意向書(shū)。
3.對(duì)外的申請(qǐng)、報(bào)告、函告、承諾書(shū)、確認(rèn)書(shū)。
4.其他重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他情況。
（二）對(duì)內(nèi)加蓋公司部門(mén)印章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，須經(jīng)對(duì)應(yīng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
（三）對(duì)外使用部門(mén)印章應(yīng)符合本制度的規(guī)定，并由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的其他負(fù)責(zé)人簽批。
（四）公司員工使用介紹信外出辦理公務(wù)，須經(jīng)其所在部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。
第十二條 印章使用程序
（一）印章使用須嚴(yán)格執(zhí)行用印審批流程和登記手續(xù)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交印章使用申請(qǐng)流程，經(jīng)審批人簽字批準(zhǔn)后方可用印，同時(shí)在《印章使用登記表》上登記。沒(méi)有通過(guò)簽批程序的，不得用印。
（二）印章保管員蓋章后，應(yīng)將印章使用申請(qǐng)單、印章使用登記簿等用印憑證存留。
第十三條 印章使用要求
（一）印章管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準(zhǔn)權(quán)限，做到正確用印。
用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡清晰，印章的名稱(chēng)與用印文件落款一致，不漏蓋、不錯(cuò)蓋、不多蓋。如果有日期，應(yīng)覆蓋日期。與外單位簽訂的合同、協(xié)議等涉及權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任的文件，篇幅超過(guò)兩頁(yè)的，要在文件上加蓋“騎縫章”。
（二）印章保管員在用印前，必須依照簽批權(quán)限規(guī)定，查看印簽批結(jié)果，簽批手續(xù)完備的文件方可用印，用印后應(yīng)及時(shí)在用印登記簿上進(jìn)行登記，同時(shí)要求用印單位或部門(mén)經(jīng)辦人在用印登記簿上簽字。對(duì)于超越簽批權(quán)限或未經(jīng)簽批的文件，印章保管員應(yīng)當(dāng)拒絕用印，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
（三）簽批人要正確使用簽批權(quán)限，不得超越簽批權(quán)限。
（四）印章保管員必須親自使用印章，不能私自委托他人代為用印，特殊情況下需委托他人代為用印時(shí)，須書(shū)面明確授權(quán)范圍，并通知上級(jí)負(fù)責(zé)人。
（五）不得在內(nèi)容填寫(xiě)不全的文件或空白合同、協(xié)議、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)票據(jù)、委托書(shū)、證明、介紹信及手寫(xiě)文件上用印，經(jīng)公司有權(quán)審批人簽批同意用印的材料除外。
（六）填寫(xiě)介紹信時(shí)應(yīng)清楚、完整地按介紹信欄目要求逐一填寫(xiě)，各項(xiàng)內(nèi)容必須與存根內(nèi)容相符。
（七）嚴(yán)格執(zhí)行印章管理制度，不得用管理印章之便營(yíng)私舞弊；對(duì)以下情況的用印有權(quán)拒絕或暫緩辦理：
1.未經(jīng)批準(zhǔn)人簽字核準(zhǔn)的；
2.批準(zhǔn)人越權(quán)審批的；
3.超出規(guī)定使用范圍的；
4.用印文件內(nèi)容與審批內(nèi)容不符的；
5.用印文件內(nèi)容有明顯錯(cuò)誤、重大歧義、或法律風(fēng)險(xiǎn)的。
第十四條 在用印逐級(jí)審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。
第十五條 經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意，財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的無(wú)須經(jīng)上述程序。
第十六條 公司員工必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。
第四章 責(zé)任
第十七條 公司統(tǒng)一刻制和發(fā)放的印章，由總經(jīng)理指定部門(mén)負(fù)責(zé)不定期地組織對(duì)其進(jìn)行鑒定。印章使用和保管單位也應(yīng)定期檢查、核對(duì)用印情況。如果印章失效、新增或變更，應(yīng)及時(shí)通告，并須報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。
第十八條 公司印章應(yīng)妥善保管，嚴(yán)防被盜用、丟失。若一旦遺失，必須及時(shí)向印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時(shí)采取緊急補(bǔ)救措施，以免造成損失。
第十九條 出現(xiàn)下列情形時(shí)，公司將區(qū)分不同情況追究有關(guān)人員的責(zé)任： （一）未執(zhí)行“審用分離、分散保管”制度的；
（二）印章保管員未妥善保管印章，導(dǎo)致印章被盜用或丟失的；
（三）簽批人超越用印簽批權(quán)限，越權(quán)簽批的；
（四）用印件未履行簽批程序，印章保管員擅自用印的；
（五）發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批，印章保管員仍然用印的；
（六）發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批，印章保管員雖然拒絕用印但不及時(shí)向上級(jí)報(bào)告的；
（七）未發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批，印章保管員拒絕用印的；
（八）未妥善保管用印留存資料，導(dǎo)致資料滅失的；
（九）其他違反本制度的行為。
第二十條 印章保管員印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分。印章保管員離職時(shí)，須辦理分管印章的移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。
第五章 附則
第二十一條 本制度未盡事宜或與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度由公司董事會(huì)制定，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效實(shí)施。
修改時(shí)亦同。
第二十三條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 1日
關(guān)鍵詞： 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 公司公章 管理制度
