證券代碼：836660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋼研功能 主辦券商：開(kāi)源證券
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西安鋼研功能材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 11月 18日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 11月 8日 以郵寄及電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：徐建斌
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》、《公司章程》相應(yīng)規(guī)定 （二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）>》議案 1.議案內(nèi)容：
詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-087）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，出席監(jiān)事會(huì)審議此議案時(shí)回避表決。
3.議案表決結(jié)果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達(dá)到《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
（二）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）>》議案 1.議案內(nèi)容：
詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-088）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，出席監(jiān)事會(huì)審議此議案時(shí)回避表決。
3.議案表決結(jié)果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達(dá)到《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
（三）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單（修訂稿）>》議案
1.議案內(nèi)容：
詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單）（修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-088）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，出席監(jiān)事會(huì)審議此議案時(shí)回避表決。
3.議案表決結(jié)果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達(dá)到《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《西安鋼研功能材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
西安鋼研功能材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年 11月 21日
關(guān)鍵詞： 員工持股計(jì)劃 會(huì)議召開(kāi) 公司章程
