東莞市凱格精機股份有限公司獨立董事

關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《東莞市凱格精機股份有限公司章程》《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為東莞市凱格精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著獨立審慎的態(tài)度，對公司第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

(資料圖片僅供參考)

一、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)進行董事會換屆選舉。公司第一屆董事會提名邱國良先生、彭小云女士、劉小寧先生為第二屆董事會非獨立董事候選人，以上提名已取得被提名人的本人同意。獨立董事認為，公司本次董事會換屆選舉的3名非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權(quán)益，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

經(jīng)對邱國良先生、彭小云女士、劉小寧先生3名非獨立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分了解，上述非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任公司董事情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒。

具備擔(dān)任公司非獨立董事的資格和能力。

綜上，我們同意上述非獨立董事候選人的提名，并同意將本次董事會換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有鋼先生為第二屆董事會獨立董事候選人，以上提名已取得被提名人的本人同意。獨立董事認為，公司本次董事會換屆選舉的獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權(quán)益，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

經(jīng)對饒品貴先生、王鋼先生2名獨立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分了解，上述獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任公司董事情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒。具備擔(dān)任公司非獨立董事的資格和能力。上述2名獨立董事候選人全部具備擔(dān)任公司董事的資格。上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。

綜上，我們同意上述獨立董事候選人的提名，并同意將本次董事會換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會審議。

三、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的獨立意見

結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平及公司實際經(jīng)營情況，公司計劃對獨立董事津貼進行調(diào)整。獨立董事認為，公司本次獨立董事津貼的調(diào)整是結(jié)合公司所處行業(yè)水平和公司實際經(jīng)營狀況而制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東的利益；有助于進一步提升獨立董事勤勉盡責(zé)的意識，調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，有利于公司的長遠發(fā)展。本次調(diào)整獨立董事津貼的審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司調(diào)整獨立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

獨立董事：饒品貴、王鋼

2022年9月19日

關(guān)鍵詞： 獨立董事 公司章程 合法權(quán)益