證券代碼：688184 證券簡(jiǎn)稱：688184 公告編號(hào)：2022-004
(資料圖)
浙江帕瓦新能源股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2022年10月10日
? 本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2022年10月10日 9 時(shí)30 分
召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號(hào)本公司會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年10月10日 9:15至2022年10月10日 15:00 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
（八） 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | 應(yīng)選董事（6）人 |
| 1.01 | 關(guān)于提名王振宇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.02 | 關(guān)于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.03 | 關(guān)于提名王寶良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.04 | 關(guān)于提名張寶先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.05 | 關(guān)于提名姚挺先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.06 | 關(guān)于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 |
| 2.01 | 關(guān)于提名鄭詩(shī)禮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.02 | 關(guān)于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.03 | 關(guān)于提名鄧超先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 |
| 3.01 | 關(guān)于選舉陳懷義先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的議案 1、議案 2已相應(yīng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，議案 3已相應(yīng)經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，相關(guān)的公告已于 2022 年 9月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露，以上會(huì)議資料將于 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開之前在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688184 | 帕瓦股份 | 2022/9/27 |
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件根據(jù)上述時(shí)間、方式辦理登記。
1、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。
2、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時(shí)間： 2022 年10月 10日上午 8 時(shí) 30 分至 11 時(shí) 30 分，下午 14 時(shí) 00分至 17 時(shí) 00 分。
（三）登記地點(diǎn)：公司證券辦辦公室。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者，食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，請(qǐng)出席者配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作，并在會(huì)議期間全程佩戴口罩。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號(hào)
郵政編碼： 311800
聯(lián)系電話：0575-80709675
郵箱：dongmiban@zhujipower.com
聯(lián)系人：李鵬鵬
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事會(huì)
2022-09-21
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人出席_________年____月_____日在_________________（地點(diǎn)）召開的浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
| 序號(hào) | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
| 1.00 | 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.01 | 關(guān)于提名王振宇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.02 | 關(guān)于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.03 | 關(guān)于提名王寶良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.04 | 關(guān)于提名張寶先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.05 | 關(guān)于提名姚挺先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.06 | 關(guān)于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.00 | 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | |
| 2.01 | 關(guān)于提名鄭詩(shī)禮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.02 | 關(guān)于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.03 | 關(guān)于提名鄧超先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | |
| 3.01 | 關(guān)于選舉陳懷義先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | |
| 3.02 | 關(guān)于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
| 累積投票議案 | ||||
| 4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 應(yīng)選董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：趙×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蔣×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選獨(dú)立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：張×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：楊×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黃×× | √ | - | √ |
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
