證券代碼：839340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信索咨詢 主辦券商：國(guó)融證券

北京信索咨詢股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月19日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月16日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李煜

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)或其他高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股權(quán)》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司2022年9月20日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號(hào)為2022-069）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于子公司北京沃姆互動(dòng)行銷(xiāo)策劃有限公司設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司2022年9月20日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)為2022-070）。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，董事孫思邈回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《北京信索咨詢股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

北京信索咨詢股份有限公司

董事會(huì)

2022年 9月 20日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股份有限公司 股東大會(huì)