證券代碼：688162 證券簡稱：巨一科技 公告編號：2022-044
安徽巨一科技股份有限公司
關(guān)于公司參與資產(chǎn)競拍結(jié)果的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
1、安徽巨一科技股份有限公司參與競拍安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司49%股權(quán)，并以人民幣6,246.75萬元成交價格成功競拍該股權(quán)。
2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，交易實施不存在重大法律障礙。
風險提示：
本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然面臨市場、經(jīng)營等各方面不確定性因素帶來的風險；標的資產(chǎn)過戶尚存在不確定性，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、交易概述
安徽巨一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月31日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬參與資產(chǎn)競拍的議案》，同意公司參與競拍合肥銀聯(lián)文化投資有限公司管理人于阿里拍賣平臺掛牌公開轉(zhuǎn)讓所屬安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司 49%股權(quán)（以下簡稱“標的資產(chǎn)”），同意授權(quán)公司管理層辦理本次交易后續(xù)事宜，包括但不限于實施公開競拍流程、簽署協(xié)議等相關(guān)事項。標的資產(chǎn)起拍價為5,742.75萬元，交易價格以最終競拍結(jié)果為準。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在重大法律障礙，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
二、競拍背景
因標的公司少數(shù)股東合肥銀聯(lián)文化投資有限公司被合肥市中級人民法院裁定進行破產(chǎn)清算，其管理人安徽深藍律師事務所決定公開拍賣轉(zhuǎn)讓合肥銀聯(lián)文化投資有限公司持有的安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司49%股權(quán)。
三、交易對方基本情況
名稱：安徽深藍律師事務所
住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路18號安徽國際金融中心46層
負責人：音邦定
注冊資本：10萬人民幣
組織形式：合伙所
成立日期：2002年1月23日
安徽深藍律師事務所不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等方面的關(guān)系及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
四、標的資產(chǎn)基本情況
公司名稱：安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司
住所：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)上海路2號
法定代表人：孫世林
注冊資本：5,000萬人民幣
企業(yè)類型：其他有限責任公司
成立日期：2003年9月19日
經(jīng)營范圍：挖掘機、壓路機、叉車、推土機、鏟運機、工程機械、化工機械、通用機械及其零配件生產(chǎn)和科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件，印刷機械、立體車場、特種車輛改裝、鋼結(jié)構(gòu)、汽車工業(yè)裝備的國內(nèi)開發(fā)、制造、銷售、租賃，房屋租賃，特種設備的修理，智能搬運機器人、自動化設備的開發(fā)、制造、租賃、銷售，自動化立體倉庫及倉儲物流設備、智能物流系統(tǒng)、自動化項目的集成，技術(shù)服務及工程實施，機場地面設備研發(fā)、制造、維修、銷售，信息網(wǎng)絡系統(tǒng)技術(shù)的軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：安徽省國有資本運營控股集團有限公司持股比例51%，合肥銀聯(lián)文化投資有限公司持股比例49%。
標的公司不是失信被執(zhí)行人。根據(jù)安徽安建資產(chǎn)評估有限責任公司出具的皖安建評報字（2022）111號評估報告，交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何妨礙限制轉(zhuǎn)讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。有優(yōu)先受讓權(quán)的股東亦參與了本次競拍。
五、本次交易定價依據(jù)
安徽安建資產(chǎn)評估有限責任公司對標的資產(chǎn)采用收益法和市場法進行評估，并出具了皖安建評報字（2022）111號評估報告，以2021年9月30日為評估基準日，標的資產(chǎn)評估價值為5,742.75萬元。標的資產(chǎn)起拍價為5,742.75萬元系依據(jù)評估價值來定價，經(jīng)過多輪激烈競爭，公司最終獲得受讓資格，受讓價格為6,246.75萬元。
六、競拍結(jié)果
2022年9月1日，公司在標的資產(chǎn)掛牌期間，通過阿里拍賣平臺提交了意向申請。同日，公司收到阿里拍賣平臺簽發(fā)的《競價結(jié)果確認書》，公司獲得最終受讓資格，受讓價格為6,246.75萬元。交易雙方將按照阿里拍賣平臺相關(guān)交易規(guī)則及流程辦理后續(xù)手續(xù)，包括不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理過戶等，公司將根據(jù)本次交易進展情況履行相應的信息披露義務。
七、本次交易對公司的影響
本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)評估值定價，定價公允合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于進一步提升公司綜合競爭力。
本次交易的資金來源于公司自有資金，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次競拍不會對公司的財務狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
八、風險提示
本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然面臨市場、經(jīng)營等各方面不確定性因素帶來的風險；標的資產(chǎn)過戶尚存在不確定性，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 董事會
2022年9月2日
關(guān)鍵詞： 不確定性 資產(chǎn)重組 公司發(fā)展
