原標題:九豐能源:關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告

證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-076 江西九豐能源股份有限公司

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關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并

募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 6月 14日召開 2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等相關(guān)議案。2022年 6月 28日，中國證監(jiān)會受理本次交易申請事項。由于公司首次申報的收購四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）財務(wù)數(shù)據(jù)有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監(jiān)會審查期間森泰能源財務(wù)資料有效性，公司組織相關(guān)方開展了加期審計及報告的更新、修訂工作。公司根據(jù)最新情況在《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》（修訂稿）（以下簡稱“重組報告書（修訂稿）”）對相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，重組報告書（修訂稿）已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。

重組報告書（修訂稿）主要修訂情況如下（如無特別說明，本公告中的簡稱或釋義均與重組報告書（修訂稿）中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義）： 1、在重組報告書（修訂稿）“釋義”章節(jié)更新了釋義。

2、在重組報告書（修訂稿）“修訂說明”章節(jié)補充了本次修訂的說明。

3、在重組報告書（修訂稿）“重大事項提示”之“七、本次交易決策過程和批準情況”和“第一節(jié) 本次交易概況”之“四、本次交易的決策過程和批準情況”更新了已履行的決策程序和尚需履行的決策程序，并補充了本次交易無需履行外資準入相關(guān)的審批或備案程序情況。

4、在重組報告書（修訂稿）“重大事項提示”之“八、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾或聲明”更新了交易相關(guān)方的承諾或說明內(nèi)容。

5、在重組報告書（修訂稿）“重大風(fēng)險提示”之“一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險”和“第十二節(jié)風(fēng)險因素”之“一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險”更新了本次交易的審批風(fēng)險。

6、在重組報告書（修訂稿）“第三節(jié) 交易對方基本情況”之“一、New Sources Investment Limited”之“（四）產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系及主要股東基本情況”補充說明 New Sources非專為本次交易而設(shè)立。

7、在重組報告書（修訂稿）“第四節(jié) 交易標的基本情況”對標的公司 2022年 1-5月的主營業(yè)務(wù)情況、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況、對外擔(dān)保情況及主要負債情況和重大訴訟、仲裁及行政處罰進行了補充更新。

8、在重組報告書（修訂稿）“第九節(jié) 管理層討論與分析”之“四、標的公司報告期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的討論分析”和“五、本次交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、未來發(fā)展前景、財務(wù)指標和非財務(wù)指標的影響分析”對標的公司 2022年 1-5月的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果以及本次交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、未來發(fā)展前景、財務(wù)指標和非財務(wù)指標的影響進行了補充更新。

9、在重組報告書（修訂稿）“第十節(jié) 財務(wù)會計信息”補充更新了 2022年 1-5月標的公司的財務(wù)報表和上市公司的備考財務(wù)報表。

10、在重組報告書（修訂稿）“第十一節(jié) 同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易”補充更新了標的公司 2022年 1-5月的關(guān)聯(lián)交易情況。

11、在重組報告書（修訂稿）“第十三節(jié) 其他重要事項”補充更新了本次交易后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的安排、董事會對上述情況的說明和本次交易涉及的相關(guān)主體買賣上市公司股票的自查情況。

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司董事會

2022年8月1日

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金購買 上市公司 可轉(zhuǎn)換公司債券