原標(biāo)題:運(yùn)盛醫(yī)療:運(yùn)盛醫(yī)療：關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：600767 證券簡稱：運(yùn)盛醫(yī)療 公告編號：2022-013號

運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

? 本利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議、第十屆監(jiān)事會五次會議審議通過，尚需提請公司 2021年年度股東大會審議。

一、2021年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)北京興昌華會計(jì)師會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)結(jié)果，公司 2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為 1,358.64萬元，2021年年初合并報(bào)表的未分配利潤為-12,811.46萬元，本年度可供分配的利潤為-11,452.82萬元；母公司 2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤-213.59萬元，2021年年初未分配利潤為-36,520.57萬元，母公司本年度可供分配利潤為-36,734.16萬元，不具備利潤分配條件。2021年度擬不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、公司2021年度預(yù)計(jì)不進(jìn)行利潤分配的情況說明

《公司章程》關(guān)于利潤分配的規(guī)定如下：

1、利潤分配的形式：公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票股利或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

2、實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件：（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（中期分紅除外）；（3）公司未來十二個(gè)月內(nèi)無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：①公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%；②公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 5%。

結(jié)合《公司章程》的利潤分配政策以及公司實(shí)際情況，公司提出 2021年度不進(jìn)行利潤分配，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。

三、公司董事會意見

公司第十屆董事會第六次會議審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。公司董事會認(rèn)為，2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營現(xiàn)狀，同意將《2021年度利潤分配預(yù)案》提請公司 2021年年度股東大會審議。

四、公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)法律法規(guī)并了解公司 2021年度的經(jīng)營情況后認(rèn)為，公司 2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)利益，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。同意公司 2021年度不進(jìn)行利潤分配、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，并同意將該預(yù)案提交公司 2021年年度股東大會審議。

五、公司監(jiān)事會意見

公司第十屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為，2021年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意將《2021年度利潤分配預(yù)案》提請公司股東大會審議。

本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年 4月 27日

關(guān)鍵詞： 利潤分配 運(yùn)盛醫(yī)療 公司章程