原標(biāo)題:永泰能源:永泰能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號(hào)：臨 2022－009

永泰能源股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于 1987年 12月，轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙時(shí)間為 2013年 4月 23日，注冊(cè)地址為山東省濟(jì)南市文化東路 59號(hào)鹽業(yè)大廈 7樓。

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席合伙人為王暉先生，2021年度末合伙人數(shù)量為 37位、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為 263人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為 169人。

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為 29,642萬元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)收入 22,541萬元，證券業(yè)務(wù)收入 11,337萬元；2021年度上市公司審計(jì)客戶共 44家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、金融業(yè)、文化體育娛樂業(yè)、綜合業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)共計(jì) 5,961萬元。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的與本公司同行業(yè)的上市公司客戶為 1家。

2、投資者保護(hù)能力

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所購買的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 10,000萬元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定，近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年沒有因執(zhí)業(yè)行為受到過刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年沒有從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人王曉楠女士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1994年起在和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告共 8份。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐士誠先生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年起在和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告共 2份。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年起在和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告共 31份。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人王曉楠女士、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐士誠先生、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人王曉楠女士、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐士誠先生、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為 190萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 70萬元，兩項(xiàng)合計(jì) 260萬元。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：審計(jì)收費(fèi)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終審計(jì)收費(fèi)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況及意見

公司于2022年4月22日召開第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，符合獨(dú)立性要求，誠信狀況良好；在2021年度公司審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀、公正、獨(dú)立的審計(jì)準(zhǔn)則，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠遵照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求認(rèn)真開展審計(jì)工作，并付出了艱辛的勞動(dòng)，其工作態(tài)度和質(zhì)量均得到公司管理層和相關(guān)人員的認(rèn)可，其發(fā)表的審計(jì)意見客觀公正，符合公司實(shí)際情況；審計(jì)委員會(huì)對(duì)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年度審計(jì)工作表示認(rèn)可，同意公司繼續(xù)聘任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事邢紅梅女士、趙引貴女士、王文利女士為公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可函，同意將《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)勝任能力，在審計(jì)過程中，能夠按照國家法律法規(guī)及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的原則。公司獨(dú)立董事一致同意繼續(xù)聘任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議。

3、董事會(huì)審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第十一屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票），同意繼續(xù)聘任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中：財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用190萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用70萬元。該議案需要提交公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事會(huì) 二○二二年四月二十六日

關(guān)鍵詞： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 永泰能源 普通合伙