原標題:安聯(lián)銳視:2021年度監(jiān)事會工作報告

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度監(jiān)事會工作報告

報告期內，珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定和要求，認真履行法律、法規(guī)所賦予的各項職權和義務，對公司經(jīng)營決策程序、依法運作情況、財務狀況以及內部管理等方面進行了核查，對公司董事會和高級管理人員履職的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，在促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展方面起到了積極作用，切實有效地維護了全體股東的合法權益?，F(xiàn)將監(jiān)事會2021年度工作報告如下：

一、監(jiān)事會的召開情況

報告期內，公司監(jiān)事會共召開了8次會議。會議的召集與召開程

序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，具體情況如下：

大會，聽取了公司各項重要提案和決議，了解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經(jīng)營業(yè)績情況，同時履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督、檢查職能，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

二、監(jiān)事會職責履行情況

報告期內,公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及

和《公司章程》的有關規(guī)定,本著對股東負責的態(tài)度,對公司財務狀況、關聯(lián)交易等重要事項進行了監(jiān)督檢查，具體情況如下：

報告期內，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《公司章程》等有關

規(guī)定，出席了公司股東大會，并根據(jù)有關法律、法規(guī)，對股東大會的召集程序、決策程序，進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司股東大會決策程序嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會也對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，認為公司董事和高級管理人員履行職務時，無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

（二）公司財務情況

報告期內，公司監(jiān)事會對公司2021年度財務狀況進行了認真檢

查和監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司嚴格按照相關法律、法規(guī)的要求進行財務管理，財務制度健全且執(zhí)行有效，資金狀況良好，能有效防范經(jīng)營風險。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告，該報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（三）關聯(lián)交易情況

報告期內，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關聯(lián)交易行為進行了全面檢查。

認為：交易雙方遵循了“公平、公正”的原則，交易價格公允，沒有損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。董事會審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

（四）內部控制評價報告的核查情況

報告期內，監(jiān)事會對公司內部控制制度的建設以及執(zhí)行情況進行

了監(jiān)督與核查。監(jiān)事會認為：公司根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內部控制規(guī)范體系，并在經(jīng)營活動中得到了有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機構的相關要求。公司董事會出具的內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

（五）募集資金使用情況

報告期內，監(jiān)事會檢查了公司募集資金的使用與管理情況，公司

監(jiān)事會認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定對募集資金進行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，公司對使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金、使用部分超募資金永久補充流動資金、使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項均履行了相應的審批程序，并進行了完整的信息披露，符合有關規(guī)定。

（六）公司內幕信息管理情況

報告期內，監(jiān)事會對公司建立和實施內幕信息知情人管理制度情

況進行了監(jiān)督和檢查，公司監(jiān)事會認為：公司制定并執(zhí)行的內幕信息知情人管理制度，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，在公司發(fā)布重大事項公告和定期報告時均對內幕信息知情人做登記備案。經(jīng)核查，公司在報告期內未發(fā)生利用內幕信息進行違規(guī)股票交易的行為。

三、監(jiān)事會2022年工作計劃

2022年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格遵守《公司法》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有

關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，勤勉盡職履行監(jiān)督職責，切實維護公司及全體股東的合法權益，并繼續(xù)加強學習，增強風險防范意識，提高監(jiān)督意識和能力，進一步規(guī)范公司運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司監(jiān)事會

二零二二年四月二十二日

關鍵詞： 報告期內 募集資金 公司章程