原標(biāo)題:安聯(lián)銳視:2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（林?。?/p>
珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司
2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
——獨(dú)立董事 林俊
各位股東/股東代表：
本人作為珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）《珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《獨(dú)立董事工作細(xì)則》”）的有關(guān)規(guī)定，在 2021年的工作中，忠實(shí)勤勉、恪盡職守，按時(shí)出席各次
董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案及相關(guān)材料，并對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了客觀、專(zhuān)業(yè)的獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就本人報(bào)告期內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
一、出席會(huì)議情況
1.董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了 13次董事會(huì)會(huì)議和5次股東大會(huì)，本
人出席情況如下：
| 會(huì)議名稱(chēng) | 應(yīng)出席次數(shù) | 親自出席次數(shù) | 委托出席次數(shù) | 缺席次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未出席會(huì)議 |
| 董事會(huì) | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 股東大會(huì) | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，積極提出合理化建議，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)會(huì)議所有議案認(rèn)真審議，并審慎行使表決權(quán)，維護(hù)了公司及全體股東尤其是中小股東的利益。本人認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序合法，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序。本人對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，無(wú)提出異議事項(xiàng)，也未有投反對(duì)票、棄權(quán)票的情形。
2.董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)會(huì)議
本人擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)共召開(kāi)了6次會(huì)議，重點(diǎn)對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等事
項(xiàng)進(jìn)行審議。根據(jù)公司《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作。本人均親自出席會(huì)議，并對(duì)提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，無(wú)提出異議事項(xiàng)，也未有投反對(duì)票、棄權(quán)票的情形。
本人還擔(dān)任第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，提名委員
會(huì)依照相關(guān)法規(guī)、《公司章程》及《提名委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開(kāi)了1次會(huì)議，未發(fā)現(xiàn)《公司法》及相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。本人親自出席了這次會(huì)議，并對(duì)提交董事會(huì)提名委員會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，無(wú)提出異議事項(xiàng)，也未有投反對(duì)票、棄權(quán)票的情形。
本人還擔(dān)任第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，董
事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依照相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定勤勉履行職責(zé)，召開(kāi)了2次會(huì)議，主要對(duì)公
司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策實(shí)施情況及公司 2021年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督。本人均親自出席會(huì)議，并對(duì)提交董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，無(wú)提出異議事項(xiàng)，也未有投反對(duì)票、棄權(quán)票的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人按照《公司章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》有關(guān)
規(guī)定，誠(chéng)信、勤勉、公正、客觀地履行職責(zé)，積極出席公司的董事會(huì)會(huì)議，在召開(kāi)董事會(huì)前認(rèn)真審閱相關(guān)材料，并按照相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況如下：
| 日期 | 會(huì)議屆次 | 審議事項(xiàng) | 發(fā)表意見(jiàn) |
| 2021年3月22日 | 第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議 | 1. 關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案 2. 關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案 | 同意 |
| 2021年5月14日 | 第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議 | 1. 關(guān)于附條件生效的向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌的議案 2. 關(guān)于擬申請(qǐng)公司股票終止掛牌對(duì)異議股東權(quán)益保護(hù)措施的議案 | 同意 |
| 2021年6月22日 | 第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議 | 1. 關(guān)于取消附條件生效的向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案 2. 關(guān)于向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌的議案 3. 關(guān)于擬申請(qǐng)公司股票終止掛牌對(duì)異議股東權(quán)益保護(hù)措施的議案 | 同意 |
| 2021年6月23日 | 第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議 | 1.關(guān)于不再取消附條件生效的向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案 2. 關(guān)于取消向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案 | 同意 |
| 2021年8月23日 | 第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì) | 1. 關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 | 同意 |
| 議 | 2. 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案 3. 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 4. 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 | ||
| 2021年11月29日 | 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議 | 1. 關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案 2. 關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案 | 同意 |
| 2021年12月16日 | 第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議 | 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案 | 同意 |
度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。
三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
報(bào)告期內(nèi)，本人為了全面了解公司經(jīng)營(yíng)情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事
職責(zé)，利用出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間與公司管理層進(jìn)行了溝通、交流，認(rèn)真聽(tīng)取了公司管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略情況及整體運(yùn)營(yíng)情況的匯報(bào)，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、制度建設(shè)及現(xiàn)狀、董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并通過(guò)電話(huà)和郵件等多種方式，與其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)重要事項(xiàng)的進(jìn)展情況，關(guān)注外部環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，積極運(yùn)用自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)為公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見(jiàn)。
四、提議召開(kāi)會(huì)議或聘用、解聘外部機(jī)構(gòu)的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人不存在提議召開(kāi)董事會(huì)、提議聘用或者解聘會(huì)計(jì)
師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等情況。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
報(bào)告期內(nèi)，本人按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。
1.審慎客觀行使表決權(quán)
報(bào)告期內(nèi)，本人切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，在
決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并審慎行使表決權(quán)。對(duì)于需要發(fā)表事前認(rèn)可或獨(dú)立意見(jiàn)的議案，本人及時(shí)向公司充分了解相關(guān)情況，并查閱相關(guān)資料，結(jié)合法律、法規(guī)，獨(dú)立、客觀的作出判斷。
2.密切關(guān)注公司信息披露工作
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
《上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律、法
規(guī)和公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司信息披露的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
3. 持續(xù)關(guān)注公司規(guī)范運(yùn)作和日常運(yùn)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)部控制
等制度的完善和執(zhí)行情況，以及股東大會(huì)、董事會(huì)的執(zhí)行情況。實(shí)地考察，審閱相關(guān)材料，與公司管理層、會(huì)計(jì)師等見(jiàn)面，關(guān)注公司治理情況。
4、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力
本人已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，掌握中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易
所的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。報(bào)告期內(nèi)，本人加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高對(duì)公司和社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
以上是本人作為獨(dú)立董事的 2021年度述職報(bào)告，本人將在任期
內(nèi)，繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)。最后，感謝公司管理層及其他工作人員對(duì)本人工作的支持與配合。
特此報(bào)告。
（本頁(yè)無(wú)正文，為珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 2021年度獨(dú)
立董事述職報(bào)告簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
林 俊
年 月 日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 報(bào)告期內(nèi) 股東大會(huì)
