原標(biāo)題:東方國信:2021年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（梁俊嬌）
北京東方國信科技股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
（梁俊嬌）
各位股東及股東代表：
你們好！本人梁俊嬌，作為北京東方國信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在 2021年度工作中，誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東特別是中小股東的利益，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用。現(xiàn)就本人 2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：
一、2021年度出席董事會(huì)和列席股東大會(huì)情況
2021年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真參加公司召開的董事會(huì)和列席股東大會(huì)，審議會(huì)議議案時(shí)，與經(jīng)營管理層保持充分溝通，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會(huì)和股東大會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用，并認(rèn)為公司各次會(huì)議的召集召開符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，合法有效。
2021年度，公司共召開董事會(huì) 9次，召開股東大會(huì) 6次，本人于 2021年 5月 19日被選舉為公司獨(dú)立董事，本年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議 6次，親自出席了董事會(huì)會(huì)議 6次；列席股東大會(huì) 4次。本人對提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
本年度，本人作為東方國信的獨(dú)立董事就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見：
1、2021年 6月 7日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，本人就關(guān)于聘任高級管理人員、關(guān)于 2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予的部分限制性股票回購并注銷的議案、關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2021年 6月 29日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本人就關(guān)于公司為參股孫公司北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
3、2021年 7月 20日召開的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，本人就關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
4、2021年 8月 26日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，本人就關(guān)于公司 2021年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、關(guān)于對外擔(dān)保情況、對公司 2021年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與使用、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保、關(guān)于公司為參股孫公司北京海湖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
5、2021年 12月 7日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本人就關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
三、專業(yè)委員會(huì)履職情況
本人作為審計(jì)委員會(huì)的主任委員，審查公司 2021年內(nèi)控制度及實(shí)施情況；指導(dǎo)公司內(nèi)部控制的進(jìn)一步完善和實(shí)施；與負(fù)責(zé)年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師充分溝通，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行審查，發(fā)揮了審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
本人作為薪酬與考核委員會(huì)委員，對董事和高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究，切實(shí)履行董事職責(zé)，確保公司董事和高級管理人員的資格符合相關(guān)要求。對公司 2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2020年度薪酬符合公司股東大會(huì)、董事會(huì)制定的相關(guān)制度和方案，相應(yīng)的報(bào)酬符合公司的經(jīng)營業(yè)績、個(gè)人職責(zé)和個(gè)人工作績效。
本人作為提名委員會(huì)委員，認(rèn)真審查提名候選人的任職資格，積極有效的履行自己的職責(zé)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、本人有效履行獨(dú)立董事職責(zé)，關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，及時(shí)了解公司經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對每一個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司相關(guān)賬冊、會(huì)議記錄等，利用自身的專業(yè)知識獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，促使公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的完成公司的信息披露工作。
3、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)加深認(rèn)識和理解，切實(shí)加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識。
五、其它事項(xiàng)
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
特此報(bào)告，請審議。
獨(dú)立董事：梁俊嬌
2022年 4月 21日
