原標(biāo)題:鋼研納克:獨(dú)立董事述職報(bào)告（夏寧）（2021年度）
鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司
獨(dú)立董事述職報(bào)告（夏寧）
（2021年度）
各位股東及股東代表：
本人作為鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使法律所賦予的權(quán)利，積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)委員的作用?，F(xiàn)就本人 2021年度的履職情況報(bào)
告如下：
一、出席董事會(huì)及列席股東大會(huì)情況：
作為獨(dú)立董事，本人在召開董事會(huì)前會(huì)主動(dòng)獲取作出決策所需要
的相關(guān)資料，并全面了解公司運(yùn)營(yíng)情況，以便為董事會(huì)的重要決策做好前期的準(zhǔn)備工作；會(huì)上積極參與討論并提出合理化建議，會(huì)后繼續(xù)關(guān)注議案實(shí)施情況，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。
2021年度，公司召開董事會(huì)會(huì)議共計(jì)九次，本人全部親自出席，
沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情況。平時(shí)與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分的交流和溝通，嚴(yán)格審議并表決董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案，并監(jiān)督指導(dǎo)公司董事會(huì)會(huì)議的召開及議案的表決。本人認(rèn)為 2021年度
任職期間公司董事會(huì)會(huì)議的召集召開程序合法合規(guī)，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，會(huì)議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此本人對(duì) 2021年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其
它事項(xiàng)均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情形。
2021年度，公司召開了兩次股東大會(huì)，本人親自列席，認(rèn)真聽
取了與會(huì)股東的意見和建議。
二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公
司 2021年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，并就關(guān)鍵問題
在評(píng)議和核查后，均發(fā)表同意的獨(dú)立意見。具體情況如下：
2021年 2月 5日，公司召開了第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，本
人對(duì)“董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人”、“董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 3月 25日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本人
對(duì) “2020年度利潤(rùn)分配方案” 、“2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告” 、“2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度”、“確認(rèn) 2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)額度”、“2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告”、“董事、監(jiān)事 2021年度薪酬與考核方案” 、“高級(jí)管理人員 2021年度薪酬與考核方案” 、“2020年度公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 8月 23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，本人
對(duì)“2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告”、“2021年半年度公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 9月 3日，公司召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，本人
對(duì)“聘任高級(jí)管理人員”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 10月 22日，公司召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本
人對(duì) “聘任高級(jí)管理人員”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 12月 21日，公司召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，本
人對(duì)“首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要”、“首期限制性股票激勵(lì)管理辦法”、“首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法”發(fā)表獨(dú)立意見。
2021年 12月 28日，公司召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，本
人對(duì)“聘任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)”、“調(diào)整獨(dú)立董事津貼”、“增加 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度”發(fā)表獨(dú)立意見。
三、 在董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況
公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)
及戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的要求，出席了相關(guān)會(huì)議。
本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，按照公司《獨(dú)立董事
制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，對(duì)公司的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、定期報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審查，在公司定期報(bào)告的編制和披露過程中，仔細(xì)審閱各項(xiàng)資料及審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)意見，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘等事項(xiàng)進(jìn)行審議并向董事會(huì)提出專業(yè)委員會(huì)意見。在年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)過程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查的職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，按照公司《獨(dú)立董
事制度》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極參與薪酬與考核委員會(huì)的日常工作，對(duì)董事及高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，切實(shí)履行了薪酬與考核委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。
四、 對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事，本人對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，深入了
解了公司的內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況，重點(diǎn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、管理情況、內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整地完成信息披露工作。
行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，利用自身的專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)公司股東的合法權(quán)益。
（三）對(duì)公司定期報(bào)告及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出了客觀、公正的判
斷。監(jiān)督核查公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，切實(shí)保護(hù)公眾股股東的利益。
（四）為提高履職能力，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)
規(guī)章制度，積極參加證監(jiān)局、交易所組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)勝任能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益。
六、 其他工作情況
（一）報(bào)告期內(nèi)，未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
（二）報(bào)告期內(nèi)，未有提議聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
（三）報(bào)告期內(nèi)，未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
2022年，本人作為公司的獨(dú)立董事，將繼續(xù)勤勉盡職，為董事
會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
最后，希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，在新的一年里，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)
范運(yùn)作、創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力，樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象，為全面提升企業(yè)價(jià)值而努力奮斗。同時(shí)，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：
夏 寧
2022年 月 日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 考核委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì)
