原標(biāo)題:鋼研納克:獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司章程》《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于客觀獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案是從公司的實(shí)際情況出發(fā)，綜合考慮了目前行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，是為了更好地保證公司持續(xù)發(fā)展，更好地回報(bào)股東，不存在損害投資者利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司章程》的要求。

綜上所述，我們同意公司董事會(huì)制定的2021年度利潤(rùn)分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和體系已建立健全，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的要求和公司發(fā)展的需求，能夠較好地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，能夠確保公司資產(chǎn)的安全、完整，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供有效的保證。公司內(nèi)部控制制度自制訂以來(lái)，公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行，符合公司的實(shí)際情況。

三、關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司2022年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易情況屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍的需要，額度適當(dāng)，定價(jià)政策上遵循了公開(kāi)、公平、公正及自愿原則，不存在獨(dú)立董事針對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)；審計(jì)委員會(huì)出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)意見(jiàn)；董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，我們對(duì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度無(wú)異議，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司 2021 年度募集資金的存放與使用履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司章程》、《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違法、違規(guī)或損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

五、關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司擬定的董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案，結(jié)合了公司實(shí)際和所處地域、行業(yè)的薪酬水平，能很好的體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的一致性，利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，我們對(duì)公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案無(wú)異議，并同意將董事及監(jiān)事薪酬與考核方案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬與考核方案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司擬定的高級(jí)管理人員2022年度薪酬與考核方案，結(jié)合了公司實(shí)際和所處地域、行業(yè)的薪酬水平，能很好的體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的一致性，利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，我們對(duì)公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬與考核方案無(wú)異議。

七、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十股票小額快速融資有關(guān)的全部事宜，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

曲選輝 張曉維 夏 寧

年 月 日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 關(guān)聯(lián)交易 募集資金