原標(biāo)題:嘉事堂:監(jiān)事會(huì)決議公告
證券簡稱：嘉事堂 證券代碼： 002462 公告編號(hào)：2022-09
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月17日以信息、
郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知。會(huì)議于 2022年3月
28日14：00在公司總部二層會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)表決的監(jiān)事9名，實(shí)際表決的
監(jiān)事9名，會(huì)議由監(jiān)事張亮主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司
章程》相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過全體監(jiān)事審議、表決，會(huì)議通過了如下事項(xiàng)：
1、審議通過了《監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)
則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，遵守誠信原則，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益，
認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，通過列席和出席董事會(huì)及股東大會(huì)，了解和掌握公司的經(jīng)營
決策、投資方案、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況，參與了公司重大事項(xiàng)的決策，對(duì)公
司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督。在促進(jìn)公司規(guī)
范化運(yùn)作、維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益等方面，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真規(guī)范地履行了監(jiān)察
督促的職能。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
2、審議通過了《2021年度經(jīng)營工作總結(jié)》
2021年公司良性發(fā)展，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，高質(zhì)量發(fā)展，完成了2021全年
經(jīng)營指標(biāo)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司董事會(huì)編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)2021年度內(nèi)部
控制情況進(jìn)行了說明；安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂
藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制審核報(bào)告》。
《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《嘉事堂藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控
制審核報(bào)告》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
4、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
5、審議通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司合并實(shí)現(xiàn)
收入25,625,618,769.65元，公司合并實(shí)現(xiàn)凈利潤601,878,580.09元、公司合
并報(bào)表歸屬母公司所有者的凈利潤353,876,773.64元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
369,132,664.65元；以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤369,132,664.65元為基數(shù)，母公司
按凈利潤10%比例提取法定盈余公積金36,913,266.47元，加年初未分配利潤
1,165,329,506.45元，減去2020年度股東分紅金額96，263，349.60元，母公
司可供股東分配的利潤1,401,285,555.03元。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議。
6、審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》
《2021年度利潤分配預(yù)案》詳見2022年3月30日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日
報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
7、審議通過了《2021年年度報(bào)告及其摘要》
《公司2021年度報(bào)告全文》詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度報(bào)告摘要》詳見2022年3月30
日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
8、審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
9、審議通過了《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
報(bào)告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
10、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
11、審議通過了《2021年度應(yīng)收控股股東及其他關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)情況報(bào)告》
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
12、審議通過了《關(guān)于2021年度商譽(yù)減值測試報(bào)告的議案》
報(bào)告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年3月30日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 內(nèi)部控制 證券日?qǐng)?bào)
