原標題:東方財富:董事會決議公告
證券代碼：300059 證券簡稱：東方財富 公告編號：2022-038
東方財富信息股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東方財富信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會
議于2022年3月17日以通訊表決方式召開，會議通知已于2022年3月7日通過現(xiàn)場
送達、電話等方式發(fā)出。會議應到董事六人，實到董事六人，公司董事長其實先
生主持本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，做出如下決議：
（一）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報告》
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
（二）審議通過《2021年度董事會工作報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）審議通過《2021年度財務決算報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2021年年度報告及摘要》
公司2021年年度報告及摘要真實反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成
果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》
根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制
規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。根
據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公
司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制
評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
（六）審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》
2021年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于
上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情
形。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
（七）審議通過《2021年度社會責任報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
（八）審議通過《2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤分配預案》
根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況，同時給投資者以持續(xù)回報，遵照中
國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，擬提出公司2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本
及利潤分派預案為：
1、以總股本11,011,802,120股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增
2股，共轉(zhuǎn)增2,202,360,424股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為13,214,162,544股。
2、以總股本11,011,802,120股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金880,944,169.60元。
在利潤分配預案披露日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本總額若發(fā)
生變化，公司將維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的
議案》
鑒于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（代碼：123111，簡稱“東財轉(zhuǎn)
3”，以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股工作已完成，公司總股本已增加至11,011,802,120
股，同時，根據(jù)公司2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤分配預案，公司以總股
本11,011,802,120股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共轉(zhuǎn)增
2,202,360,424股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為13,214,162,544股。綜上所述，董事會同意
將公司注冊資本增加至13,214,162,544.00元，并對《公司章程》相應條款作如下
修訂：
原條款內(nèi)容、序號
現(xiàn)條款內(nèi)容、序號
第五條 公司注冊資本為人民幣1033576.3789
萬元。
第五條 公司注冊資本為人民幣1321416.2544
萬元。
第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面
值，公司股份總數(shù)為1033576.3789萬股，公司
的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1033576.3789萬股，其
他種類股0股。
第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面
值，公司股份總數(shù)為1321416.2544萬股，公司
的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1321416.2544萬股，其
他種類股0股。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十）審議通過《關(guān)于對東方財富證券股份有限公司進行增資的議案》
鑒于“東財轉(zhuǎn)3”轉(zhuǎn)股工作已完成，剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債已全部贖回，根據(jù)《東
方財富信息股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
的規(guī)定，本次可轉(zhuǎn)債扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充公司全資子公司
東方財富證券股份有限公司（以下簡稱“東方財富證券”）的營運資金，在可轉(zhuǎn)
債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充東方財富證券的資本金。公司現(xiàn)以對東方財
富證券的債權(quán)15,773,028,724.49元及現(xiàn)金231,971,275.51元，對東方財富證券進行
增資，增資總額160.05億元。上述債權(quán)為公司以可轉(zhuǎn)債募集資金向東方財富證券
提供的借款及利息。上述增資總額中，33.00億元作為東方財富證券注冊資本，
127.05億元作為資本公積。增資完成后，東方財富證券注冊資本由88.00億元增至
121.00億元。
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
（十一）審議通過《關(guān)于聘請公司2022年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)公司獨立董事事前認可，同意續(xù)聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年。對于安永華明會計師事務所（特殊普通合
伙）2022年度的審計費用，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年公司實際業(yè)
務情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立
意見。具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十二）審議通過《關(guān)于為全資子公司2022年度銀行授信、借款提供擔保
的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)
合業(yè)務發(fā)展需要，預計2022年度（自本項議案獲得2021年年度股東大會審議通過
日至2022年年度股東大會召開日止）公司為全資子公司上海天天基金銷售有限公
司（以下簡稱“天天基金”）向銀行申請授信、銀行向天天基金提供借款事項提
供擔保，最高保證額度合計不超過150.00億元。同時，提請股東大會授權(quán)公司管
理層負責實施2022年度上述預計銀行授信、借款及相關(guān)擔保的合同談判簽署等具
體事宜。
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》
公司定于2022年4月8日召開公司2021年年度股東大會，審議相關(guān)議案。股東
大會召開時間、地點等具體事項，具體詳見公司2021年年度股東大會通知。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
東方財富信息股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議
特此公告。
東方財富信息股份有限公司董事會
二〇二二年三月十九日
