原標(biāo)題：不到一年2.1萬(wàn)人被騙4億，記者調(diào)查：以網(wǎng)購(gòu)為幌子的傳銷(xiāo)如何“老少通吃”
有一款名叫“恩多多”的app，在上面網(wǎng)購(gòu)不僅不花錢(qián)，一段時(shí)間后還能獲得32%甚至更高的返利，可謂“躺著賺錢(qián)”。上線(xiàn)不到一年，該app就吸引了超過(guò)2.1萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員。
【資料圖】
但正如網(wǎng)上流傳的一句話(huà)所說(shuō)，你盯著那點(diǎn)利息，別人盯上的卻是你的本金。近日，記者從上海市青浦區(qū)人民檢察院獲知了這起以網(wǎng)購(gòu)為幌子的新型傳銷(xiāo)案，至案發(fā)時(shí)，該app共吸納資金4億元，絕大多數(shù)參與者不僅沒(méi)能從中賺到錢(qián)，反而血本無(wú)歸。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)公訴，青浦法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處11名被告人有期徒刑5年半至1年8個(gè)月不等，并處罰金50萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等。
在不到一年時(shí)間里，這一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織為何能快速傳播繁殖，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)，普通人又該如何防止陷入騙局？記者就本案做了深入采訪(fǎng)。
精心設(shè)計(jì)過(guò)的數(shù)學(xué)游戲
據(jù)悉，進(jìn)入該app后，首先看到的是一個(gè)類(lèi)似于網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的界面，叫作“專(zhuān)賣(mài)區(qū)”，有商家開(kāi)店售賣(mài)商品，用戶(hù)可以下單購(gòu)買(mǎi)。但是，這只是一個(gè)幌子。不論是商家還是用戶(hù)，在“專(zhuān)賣(mài)區(qū)”購(gòu)物的目的都不是為了獲得商品，而是只有購(gòu)物之后，才能獲得進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的資格?！芭l(fā)區(qū)”每周六上午、下午各開(kāi)放一次，持續(xù)4小時(shí)左右，這里才是吸引用戶(hù)下載該app的核心區(qū)域。
“批發(fā)區(qū)”有一套特殊的機(jī)制。比如，一個(gè)標(biāo)價(jià)1萬(wàn)元的商品，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的價(jià)格在5500-5900元之間，也就是打5.5—5.9折。購(gòu)買(mǎi)完成后，用戶(hù)可以立刻委托平臺(tái)以原價(jià)代為出售，平臺(tái)收取20%的手續(xù)費(fèi)后，剩余8000元返還給用戶(hù)。一進(jìn)一出之間，用戶(hù)就白賺了2000多元。不過(guò)，這8000元并非現(xiàn)金，而是積分，用戶(hù)需要自行提現(xiàn)。
“實(shí)際上，就算是5.5折購(gòu)買(mǎi)的商品，也比正常網(wǎng)購(gòu)要貴，原價(jià)根本賣(mài)不出去。所以，這就是一個(gè)精心設(shè)計(jì)過(guò)的數(shù)學(xué)游戲。”本案承辦檢察官、青浦檢察院第三檢察部副主任喬青說(shuō)，商場(chǎng)里的物品售價(jià)多少、返利應(yīng)該是百分之幾、每次開(kāi)放多少個(gè)返利名額等等，都經(jīng)過(guò)精心的計(jì)算。
這個(gè)游戲的設(shè)計(jì)者，也是該傳銷(xiāo)組織的頭目姚某，本身就是此類(lèi)傳銷(xiāo)組織的“?？汀薄＝衲?8歲的姚某是遼寧人，早年曾在沈陽(yáng)一家煤炭公司工作，30歲左右開(kāi)始經(jīng)商，最近幾年穩(wěn)定在上海發(fā)展。在長(zhǎng)期經(jīng)商過(guò)程中，姚某陸續(xù)下載了多個(gè)與“恩多多”類(lèi)似的app，精明的她從中還賺了點(diǎn)錢(qián)。很快，認(rèn)為已經(jīng)搞明白了運(yùn)作原理的她就不滿(mǎn)足于在這些組織里做“下線(xiàn)”，賺“小錢(qián)”，開(kāi)始籌劃自己的app。
2020年底，姚某在上海市青浦區(qū)注冊(cè)成立了一家公司，花了50萬(wàn)元找廣東一家軟件公司開(kāi)發(fā)“恩多多”，又招攬了十余人的“創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”，其中多人都有過(guò)組織或參與傳銷(xiāo)組織的經(jīng)歷。姚某心里明白，“批發(fā)區(qū)”的存在只是吸引新用戶(hù)的說(shuō)辭，給自己披上一層合法的外衣，關(guān)鍵還是在于建立等級(jí)分明的傳銷(xiāo)制度，才能確保資金鏈盡可能久得維持下去。
因此，姚某等人給“恩多多”設(shè)計(jì)了6個(gè)級(jí)別的會(huì)員制度，從下到上分別是客官、學(xué)徒、伙計(jì)、賬房、掌柜、東家。消費(fèi)任意一筆后，即可成為客官。要想升為學(xué)徒，則需要自身累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)8000元，發(fā)展8名會(huì)員，且每人累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)8000元，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到40萬(wàn)元。另外，為維持學(xué)徒身份，還需每月強(qiáng)制消費(fèi)2000元。以此類(lèi)推，想要成為東家，除了發(fā)展大量下級(jí)，本人累計(jì)消費(fèi)還需要達(dá)到10萬(wàn)元，且月強(qiáng)制消費(fèi)3.2萬(wàn)元。
此外，上級(jí)可以享受下級(jí)消費(fèi)的提成。在“恩多多”，這個(gè)比例是學(xué)徒1.5%、伙計(jì)3%、賬房5%、掌柜6%，東家則可以享受全公司業(yè)績(jī)的1%作為提成。如果下級(jí)的下級(jí)消費(fèi)，扣除中間的比例后，上級(jí)也能獲得相應(yīng)提成。比如一個(gè)最低級(jí)的客官消費(fèi)了1000元，那么發(fā)展他的學(xué)徒可以獲得15元提成，該學(xué)徒的上級(jí)伙計(jì)也可以拿到15元。
可以看出，這是一個(gè)典型的傳銷(xiāo)模式。在后來(lái)發(fā)展過(guò)程中，6個(gè)級(jí)別又進(jìn)一步細(xì)分，實(shí)際形成了30多個(gè)層級(jí)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。為了能夠賺到更多錢(qián)，這個(gè)體系下的許多人必須努力發(fā)展下線(xiàn)，賺取提成，導(dǎo)致受害者規(guī)模逐漸擴(kuò)大。
口口相傳，裂變式傳播
2021年3月，“恩多多”正式開(kāi)發(fā)完成。不久，姚某等人在上海市閔行區(qū)一家酒店召開(kāi)了一次線(xiàn)下活動(dòng)，通過(guò)發(fā)傳單、送小禮品等方式，吸引了200多人到場(chǎng)參加。
“熱烈歡迎各位參加我們線(xiàn)下宣講會(huì)，我是公司的教育總監(jiān)張某，接下來(lái)將由我和姚總來(lái)給大家介紹一下我們公司的運(yùn)營(yíng)方式和‘恩多多’的使用方法?！痹谶@場(chǎng)宣講會(huì)上，該傳銷(xiāo)組織的幾位核心成員全部登場(chǎng)亮相。主持宣講會(huì)的張某正是另一傳銷(xiāo)組織的重要成員，原來(lái)的傳銷(xiāo)組織被警方打掉時(shí)，其僥幸脫身，沒(méi)多久就被姚某招攬，重操舊業(yè)。
雖然宣講會(huì)的聲勢(shì)浩大，不過(guò)，姚某等人知道該軟件涉嫌傳銷(xiāo)，所以不敢在正規(guī)平臺(tái)上線(xiàn)，參與者只能通過(guò)掃描介紹人的二維碼，才能下載app。而掃碼這個(gè)過(guò)程，又可以幫助傳銷(xiāo)組織確定上下級(jí)關(guān)系，掃了誰(shuí)的碼，就是誰(shuí)的下級(jí)。為了吸引更多人加入，姚某還專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了一位講師，給手下的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)口才?？诳谙鄠髦拢搨麂N(xiāo)組織裂變式傳播，會(huì)員人數(shù)快速增長(zhǎng)。
“大多數(shù)參與者都是先從自己身邊的親戚朋友開(kāi)始發(fā)展?！鼻嗥謾z察院檢察官助理吳皓宇說(shuō)，因此，本案受害者大多集中在該傳銷(xiāo)組織曾開(kāi)過(guò)宣講會(huì)的上海、浙江桐廬、江蘇徐州三地，“有一次我們通知桐廬的受害者來(lái)做筆錄，他們直接包了一輛大巴車(chē)，開(kāi)到檢察院?！?/p>
出生于2001年的徐小姐是受害者之一，她通過(guò)朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地區(qū)的“領(lǐng)頭人”，她告訴徐小姐，在這個(gè)app上購(gòu)物不僅不花錢(qián)，還能賺錢(qián)，“只要15天，錢(qián)就回來(lái)了”。苗某還表示，自己曾親自到上海的“恩多多”總部考察過(guò)，覺(jué)得這家公司很可靠。
徐小姐心動(dòng)了，掃碼下載了app，然后被苗某拉進(jìn)了一個(gè)微信群，群里有近500人，都是苗某發(fā)展的下線(xiàn)?！八缒常└嬖V我，在商城里買(mǎi)東西后，就把截圖發(fā)群里，7天內(nèi)購(gòu)物的錢(qián)就可以返還，還能獲利30%左右。”徐小姐回憶，起初，一切都很順利，她又另外注冊(cè)了2個(gè)賬號(hào)，一共投入了17萬(wàn)元，從未嘗試提現(xiàn)。直到幾個(gè)月后，她聽(tīng)說(shuō)因?yàn)槟切┰鐓⑴c的人和公司高層大量提現(xiàn)，“恩多多”的資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，這時(shí)她才發(fā)現(xiàn)，自己確實(shí)已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)。
僅是虧損積蓄，已經(jīng)算是好的了。在做筆錄時(shí)，檢察官曾遇到過(guò)不止一位被害人，因?yàn)檩p信能多賺錢(qián)，不惜通過(guò)信用卡套現(xiàn)等方式借債往里投錢(qián)，如今不僅錢(qián)沒(méi)賺到，還欠了一大筆債。
無(wú)法提現(xiàn)的另一邊，是賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的傳銷(xiāo)組織。正如前文所說(shuō)，app給用戶(hù)的返現(xiàn)其實(shí)是積分，需要提取變現(xiàn)，而用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)“批發(fā)區(qū)”商品時(shí)花的可都是真金白銀，因此姚某等人手里就掌握了一個(gè)巨大的現(xiàn)金池。一個(gè)最直觀(guān)的例子是，app上線(xiàn)才幾個(gè)月，姚某就買(mǎi)了兩臺(tái)豪車(chē)——一輛價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元的邁巴赫和一輛奔馳商務(wù)車(chē)。另外，也有一些地區(qū)負(fù)責(zé)人早早變現(xiàn)跑路，最多一人賺了200余萬(wàn)元。
因?yàn)檫t遲無(wú)法提現(xiàn)，終于有投資人報(bào)了警。上線(xiàn)不到一年，這場(chǎng)騙局戛然而止。
一場(chǎng)比誰(shuí)跑得快的賭局
到案后，姚某等人起初拒不承認(rèn)自己是在從事傳銷(xiāo)，辯稱(chēng)只是公司經(jīng)營(yíng)出了點(diǎn)問(wèn)題。此前，為了穩(wěn)住被害人，姚某還把奔馳商務(wù)車(chē)交給了其中一位上門(mén)要求變現(xiàn)的被害人。
“不論姚某等人怎么試圖抵賴(lài)，相關(guān)證據(jù)足以證明其傳銷(xiāo)本質(zhì)?！眴糖嗾f(shuō)，傳銷(xiāo)的基本特征一是變相收取入門(mén)費(fèi)，本案中“恩多多”要求注冊(cè)會(huì)員必須在商城內(nèi)產(chǎn)生一筆購(gòu)物消費(fèi)；二是設(shè)立階層，平臺(tái)通過(guò)會(huì)員之間發(fā)展下線(xiàn)形成上下級(jí)關(guān)系；三是拉人頭，姚某等人便是通過(guò)app拉人頭發(fā)展會(huì)員；四是牟利騙取財(cái)物，本案中姚某等人不僅收取寄賣(mài)商品的差價(jià)，還收取寄賣(mài)手續(xù)費(fèi)。
事實(shí)上，就連公司的普通員工都看出了這一點(diǎn)。一位女員工給男友發(fā)了公司的宣傳ppt后，強(qiáng)調(diào)“不要買(mǎi)”、“我覺(jué)得像傳銷(xiāo)”。在鐵一般的證據(jù)面前，姚某等人只能低頭認(rèn)罪。在檢察官要求下，姚某退出違法所得70萬(wàn)元，張某退出違法所得6萬(wàn)余元，其余眾人均有不同數(shù)額的退償。目前，追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。
近年來(lái)，打著網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的旗號(hào)掩護(hù)傳銷(xiāo)本質(zhì)的案件時(shí)有發(fā)生。前幾天，新華社報(bào)道了河南“美特美”商城傳銷(xiāo)案始末，該案與“恩多多”案如出一轍，都是要先在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)商品，一段時(shí)間后即可獲得返利。實(shí)際上是以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。兩年多時(shí)間里，該商城吸引了2.2萬(wàn)人參與，遍及全國(guó)數(shù)十個(gè)省區(qū)市，共注冊(cè)賬號(hào)16萬(wàn)余個(gè)，總層級(jí)達(dá)131級(jí)，涉案金額高達(dá)45億元。
記者注意到，在這類(lèi)新型傳銷(xiāo)案件中，受害人年齡分布非常廣泛，上至退休職工，下至“00后”。傳銷(xiāo)組織為何能做到“老少通吃”，普通人又該如何準(zhǔn)確識(shí)別呢？
“和傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)模式相比，新型傳銷(xiāo)借助app和網(wǎng)購(gòu)為自己打掩護(hù)，還專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了講師給員工培訓(xùn)話(huà)術(shù)，迷惑性更大了?！鄙虾Ｕ▽W(xué)院社會(huì)治理研究院院長(zhǎng)張友德說(shuō)，不過(guò)，不論外觀(guān)如何變化，傳銷(xiāo)組織的本質(zhì)沒(méi)有變。對(duì)于普通人來(lái)說(shuō)，分辨是否為傳銷(xiāo)，最簡(jiǎn)單的一點(diǎn)就是看它有沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值。
在“恩多多”案中，平臺(tái)共有約4億元資金流入，但商城內(nèi)實(shí)際出售的商品僅價(jià)值幾十萬(wàn)元。“批發(fā)區(qū)”內(nèi)的商品其實(shí)根本賣(mài)不出去，都是在會(huì)員內(nèi)部一層層流轉(zhuǎn)，比如賬房寄賣(mài)了一件商品，就會(huì)把寄賣(mài)鏈接發(fā)給伙計(jì)，伙計(jì)拍下后再次寄賣(mài)，由下線(xiàn)學(xué)徒來(lái)購(gòu)買(mǎi)，以此類(lèi)推。看起來(lái)每個(gè)人都獲得了一定的返現(xiàn)，但實(shí)際上根本沒(méi)有商品流通，大家只是重復(fù)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)鏈接。
在檢察官看來(lái)，高額返現(xiàn)的誘惑是此類(lèi)傳銷(xiāo)組織真正的“撒手锏”，只有堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，才不會(huì)輕易落入圈套。喬青坦言：“‘恩多多’案中有很多人是被騙的，但還有一部分會(huì)員心里也明白這個(gè)經(jīng)營(yíng)模式有問(wèn)題，但總以為自己能在資金鏈斷裂前跑掉。”
徐小姐等多位被害人的筆錄證明了這一點(diǎn)。他們均提到，“恩多多”的經(jīng)營(yíng)模式和一款名為“淘xx”的app高度相似，在當(dāng)?shù)?，有不少人通過(guò)投資“淘xx”賺了錢(qián)。但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，后來(lái)者想要再賺大錢(qián)就很難了，所以聽(tīng)說(shuō)了“恩多多”后，他們認(rèn)為是自己的機(jī)會(huì)來(lái)了。
另一個(gè)細(xì)節(jié)也可以證明，至少有一些會(huì)員是知道該模式存在漏洞的。在“恩多多”的會(huì)員中，相當(dāng)一部分是各地的個(gè)體工商戶(hù)，他們?cè)凇皩?zhuān)賣(mài)區(qū)”注冊(cè)網(wǎng)店后，用自己控制的其他賬號(hào)或讓親友下單，而后發(fā)出空包快遞，產(chǎn)生虛假交易，以大量獲取進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的機(jī)會(huì)。
說(shuō)到底，姚某等人搭建的“恩多多”本質(zhì)上就是“龐氏騙局”，對(duì)這些主動(dòng)參與者來(lái)說(shuō)，這就是一場(chǎng)比誰(shuí)跑得快的賭局，大家都覺(jué)得，自己不會(huì)是最后“接盤(pán)”的那個(gè)人。
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