金融虎訊 12月14日消息，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬CZ致信警告他的同事們，未來幾個(gè)月將會(huì)很艱難，并表示該公司將克服目前的挑戰(zhàn)，這位加密億萬富翁試圖緩解人們對公司財(cái)務(wù)健康狀況的擔(dān)憂。
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全球最大加密貨幣交易所的創(chuàng)始人CZ在發(fā)給員工的一份備忘錄中表示，數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)正在經(jīng)歷“一個(gè)歷史性時(shí)刻”，幣安的財(cái)務(wù)狀況良好，“將度過任何加密貨幣的冬天”。
據(jù)報(bào)道，CZ在給員工的信中寫道:“雖然我們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月將會(huì)充滿坎坷，但我們會(huì)度過這段充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，我們會(huì)因?yàn)榻?jīng)歷了這段時(shí)期而變得更加強(qiáng)大?！?/p>
幣安上周發(fā)布的審計(jì)報(bào)告遭到廣泛批評(píng)，用戶直接保管他們的貨幣，本周早些時(shí)候，幣安的加密貨幣提現(xiàn)超過9億美元。
值得注意的是，據(jù)歐科云鏈“中心化機(jī)構(gòu)資產(chǎn)排行榜專題頁”顯示，當(dāng)前Binance交易所總資產(chǎn)約532.2億美元，近24小時(shí)累計(jì)凈流出超18.55億美元資產(chǎn)，其中USDT流出量達(dá)6.34億美元，BUSD流出量為5.22億美元，BTC流出量為3.02億美元。
美國司法部在指控幣安問題上存在分歧
另據(jù)報(bào)道，四名知情人士稱，美國司法部檢察官之間的分歧推遲了對全球最大加密貨幣交易所幣安的長期刑事調(diào)查的結(jié)束。
上述知情人士說，調(diào)查始于2018年，重點(diǎn)是幣安遵守美國反洗錢法律和制裁的情況。兩名消息人士稱，參與此案的至少六名聯(lián)邦檢察官中的一些人認(rèn)為，根據(jù)已經(jīng)收集到的證據(jù)，有理由對該交易所采取強(qiáng)硬行動(dòng)，并對包括創(chuàng)始人趙長鵬在內(nèi)的個(gè)別高管提起刑事指控。消息人士稱，其他人則認(rèn)為需要時(shí)間來審查更多證據(jù)。
調(diào)查涉及司法部三個(gè)辦公室的檢察官:洗錢和資產(chǎn)追回部門(MLARS)、西雅圖華盛頓西區(qū)美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執(zhí)法小組。司法部規(guī)定，針對金融機(jī)構(gòu)的洗錢指控必須得到MLARS局長的批準(zhǔn)。三位消息人士表示，其他兩個(gè)辦公室的領(lǐng)導(dǎo)以及更高級(jí)別的司法部官員可能也必須簽署任何針對幣安的行動(dòng)。
對于深陷困境的加密貨幣行業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)很高。如果調(diào)查結(jié)果對幣安和趙長鵬不利，可能會(huì)放松幣安對行業(yè)的控制。競爭對手FTX最近的倒閉，加強(qiáng)了它的控制。
上述四名知情人士說，幣安在美國Gibson Dunn律師事務(wù)所的辯護(hù)律師最近幾個(gè)月與美國司法部官員舉行了會(huì)談。幣安的論點(diǎn)之一是：刑事起訴將對已經(jīng)陷入長期低迷的加密市場造成嚴(yán)重破壞。據(jù)三位消息人士透露，雙方討論的內(nèi)容包括可能的認(rèn)罪協(xié)議。
幣安的一位發(fā)言人表示:“我們對美國司法部的內(nèi)部運(yùn)作沒有任何了解，如果我們有的話，我們也不適合發(fā)表評(píng)論?！泵绹痉ú烤芙^置評(píng)。
上述四人說，正在調(diào)查的指控包括無證轉(zhuǎn)賬、共謀洗錢和違反刑事制裁。沒有最終決定收費(fèi)，盡管檢方認(rèn)為趙和其他一些高管被調(diào)查的對象，一個(gè)知情人士說。最終，司法部可以對幣安及其高管提起訴訟，通過談判達(dá)成和解，或者干脆不采取任何行動(dòng)就結(jié)案。
有關(guān)此案的信息幾乎沒有披露。路透社此前報(bào)道稱，在2020年，檢察官要求幣安提供大量關(guān)于反洗錢檢查的內(nèi)部記錄，以及涉及趙和其他高管的通信記錄。
新的報(bào)道顯示，在幣安成立5年的大部分時(shí)間里，這起案件一直籠罩著幣安，塑造了趙長鵬在推動(dòng)幣安在世界各地爆炸式增長的同時(shí)，對該公司的管理。去年，他煽動(dòng)了一場招募熱潮，導(dǎo)致美國國稅局(Internal Revenue Service)刑事調(diào)查部門(Criminal Investigation division)的官員被雇傭，該部門是調(diào)查幣安的美國政府機(jī)構(gòu)。據(jù)路透社此前報(bào)道，他對員工實(shí)施了嚴(yán)格的保密規(guī)定，要求他們盡可能少使用電子郵件，并使用加密的消息服務(wù)進(jìn)行交流。
路透調(diào)查了幣安在2022年期間的金融犯罪合規(guī)性。報(bào)告顯示，幣安反洗錢控制不力，為尋求逃避美國制裁的犯罪分子和公司處理了超過100億美元的款項(xiàng)，并密謀逃避美國和其他地方的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
幣安對這些文章提出了異議，稱非法資金計(jì)算不準(zhǔn)確，對合規(guī)控制的描述“過時(shí)”。該交易所表示，它正在“推動(dòng)更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，并尋求“進(jìn)一步提高我們檢測平臺(tái)上非法加密活動(dòng)的能力”。
2017年，趙長鵬在上海成立了幣安，目前主導(dǎo)著加密貨幣行業(yè)。該交易所在10月份處理了價(jià)值約1.6萬億美元的交易，約占整個(gè)加密市場交易量的一半。根據(jù)數(shù)據(jù)網(wǎng)站CryptoCompare的數(shù)據(jù)，這一數(shù)字讓它的前挑戰(zhàn)者FTX相形見絀，后者當(dāng)月處理了2300億美元的交易。
FTX在11月初崩潰，引發(fā)了公眾對加密貨幣行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管的要求。創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)曾吹噓自己的交易所是“監(jiān)管最嚴(yán)格的”，但他把總部設(shè)在監(jiān)管寬松的巴哈馬群島，并秘密使用客戶存款。路透社報(bào)道，美國司法部已對FTX處理公司資金的行為展開調(diào)查。在一場破產(chǎn)聽證會(huì)上，F(xiàn)TX的律師表示，該交易所是班克曼-弗里德的“私人領(lǐng)地”。班克曼-弗里德說，他沒有故意犯任何錯(cuò)誤。
熟悉司法部運(yùn)作的消息人士表示，目前尚不清楚這項(xiàng)新調(diào)查是會(huì)推動(dòng)對幣安的調(diào)查，還是會(huì)減緩對幣安的調(diào)查。
趙長鵬拒絕透露自己交易所背后的位置或?qū)嶓w，他宣布幣安將出售其持有的FTX數(shù)字代幣，加速了競爭對手的下跌。這引發(fā)了用戶提款激增，最終迫使FTX申請破產(chǎn)。幾天后，他在一篇博客文章中寫道，幣安“必須以身作則”。“我們不能讓幾個(gè)壞人玷污這個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)，”他寫道。（金輝）
