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證券代碼：300069 證券簡(jiǎn)稱：金利華電 公告編號(hào)：2023-047
金利華電氣股份有限公司
關(guān)于第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆選舉延期的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金利華電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的任期已于 2023年 10月 16日屆滿。鑒于第六屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚在積極籌備中，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作將延期進(jìn)行，同時(shí)公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及高級(jí)管理人員將繼續(xù)依照法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
金利華電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年 10月 16日
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