CFi.CN訊：上海新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2023年 2月 14日審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將有關(guān)項(xiàng)目的情況公告如下：

一、投資概況

(資料圖片)

為了進(jìn)一步鞏固在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)我國(guó)集成電路關(guān)鍵工藝化學(xué)材料的自主可控，公司擬與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《投資意向協(xié)議》，變更全資子公司上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司注冊(cè)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)，并啟動(dòng)位于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）建設(shè)，該項(xiàng)目主要用于開(kāi)發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目總投資金額約為 58000萬(wàn)元人民幣，占地約 104畝。

2、根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次《關(guān)于公司擬于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2023年 2月 14日審議通過(guò)，且不需要提交股東大會(huì)審議。為保證本事項(xiàng)順利進(jìn)行，公司董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理與該項(xiàng)目有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、申報(bào)政府審批程序、組織實(shí)施等。上述授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起，至上述交易完成之日止。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

投資主體：上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

公司地址：上海市松江區(qū)思賢路 3600號(hào) 11號(hào)樓東側(cè)

法定代表人：王溯

注冊(cè)資本：15000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：從事半導(dǎo)體微電子材料、光刻材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

與公司關(guān)系：為公司全資子公司

三、投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況：

1、該項(xiàng)目總投資人民幣 58000萬(wàn)元（本協(xié)議以下金額單位均為人民幣），占地 104畝，主要用于開(kāi)發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料。

2、項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 500噸 I線、KrF、ArF干/濕法光刻膠；年產(chǎn) 10000噸光刻膠稀釋劑；年產(chǎn) 5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產(chǎn)品；年產(chǎn) 15000噸干法蝕刻清洗液系列產(chǎn)品。

（二）項(xiàng)目用地

根據(jù)項(xiàng)目的具體要求和化工區(qū)的總體規(guī)劃，初步確定項(xiàng)目面積約占地 104畝，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)已初步同意項(xiàng)目落戶化工區(qū)，項(xiàng)目最終用地規(guī)模還需通過(guò)上海市兩高項(xiàng)目聯(lián)審并完成總圖布置設(shè)計(jì)后，由上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議審核確定等。

（三）項(xiàng)目投資時(shí)間

項(xiàng)目擬于 2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年 6月底前投產(chǎn)。

四、對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、本次投資涉及的項(xiàng)目用地尚未取得，若公司最終未能依法取得項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)，將影響此項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

2、項(xiàng)目建設(shè)還涉及環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等需獲得有關(guān)部門批復(fù)的事項(xiàng)。

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也會(huì)受到工程進(jìn)度、施工質(zhì)量等方面不確定因素的影響，公司將加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)部控制，完善建設(shè)流程，督促建設(shè)工作保質(zhì)保量如期完成。

3、項(xiàng)目資金來(lái)源為公司自有及自籌資金，給公司帶來(lái)一定的資金壓力，公司將合理規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)及投資資金預(yù)算，按照項(xiàng)目實(shí)施周期逐步投入，減輕資金壓力。本項(xiàng)目投資金額等均為預(yù)估數(shù)，具體數(shù)額以后續(xù)實(shí)際情況為準(zhǔn)。

4、本項(xiàng)目具有較高的技術(shù)門檻，所在行業(yè)涉及嚴(yán)格客戶認(rèn)證及激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，存在銷售規(guī)模擴(kuò)大不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）對(duì)公司的影響

因項(xiàng)目建設(shè)需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在本年度內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

五、其他

（一）公司董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事參加了公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，經(jīng)審慎分析，對(duì)公司擬于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項(xiàng)目發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

為了進(jìn)一步鞏固在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)我國(guó)集成電路關(guān)鍵工藝化學(xué)材料的自主可控，公司目前需要擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足未來(lái)客戶需求。項(xiàng)目投產(chǎn)將使公司清洗液系列產(chǎn)品、光刻膠系列產(chǎn)品、刻蝕液系列產(chǎn)品的產(chǎn)能獲得極大提高。本項(xiàng)目建設(shè)符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略需求。因此，同意將上述投資建設(shè)項(xiàng)目提交公司董事會(huì)審議。

該事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

關(guān)鍵詞： 建設(shè)項(xiàng)目 集成電路 公司董事會(huì)