證券代碼：300890 證券簡稱：翔豐華 公告編號：2023-05 深圳市翔豐華科技股份有限公司
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第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“翔豐華”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年1月10日上午10:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在深圳市翔豐華科技股份有限公司會議室召開。鑒于本次審議事項(xiàng)較為緊急，經(jīng)全體監(jiān)事確認(rèn)，一致同意豁免召開本次監(jiān)事會提前通知時(shí)限要求。本次會議由李燕女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，本次會議審議并通過了以下議案：
1、審議并通過《關(guān)于公司擬收購控股子公司少數(shù)股權(quán)的議案》
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資人民幣4,200萬元收購福建圣青新材料科技有限公司持有的四川翔豐華新能源材料有限公司（以下簡稱“四川翔豐華”）30%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，公司持有的四川翔豐華的股權(quán)由70%增至100%，四川翔豐華將成為公司的全資子公司。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于公司擬收購控股子公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號：2023-06）。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)3票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
2、審議并通過《關(guān)于公司 2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足深圳市翔豐華科技股份有限公司及其全資子公司福建翔豐華新能源材料有限公司、控股子公司四川翔豐華新能源材料有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司制定了2023年度融資及擔(dān)保計(jì)劃。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于公司 2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-08）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)3票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
三、備查文件
1、深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
深圳市翔豐華科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年1月12日
