證券代碼：839954 證券簡(jiǎn)稱(chēng):匯杰設(shè)計(jì) 主辦券商：財(cái)信證券

匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于與財(cái)信證券股份有限公司簽訂輔導(dǎo)協(xié)議的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導(dǎo)情況

（一） 與財(cái)信證券股份有限公司簽訂書(shū)面輔導(dǎo)協(xié)議

2022年10月21日，匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與財(cái)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信證券”）簽訂《匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司與財(cái)信證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為財(cái)信證券。

二、 風(fēng)險(xiǎn)提示

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的創(chuàng)新層公司。公司 2020 年度、2021 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為 1,525.37萬(wàn)元、3,230.27萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為 56.91%、52.64%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《北京證券交易所股票上市由于公司尚未披露 2022 年年度報(bào)告，未來(lái)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)有可能不符合北京證券 交易所上市財(cái)務(wù)條件。

公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三、 備查文件目錄

《匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司與財(cái)信證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》

匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年10月25日

關(guān)鍵詞： 公開(kāi)發(fā)行股票 股份有限公司 證券交易所