證券代碼：832662 證券簡稱：方盛股份 主辦券商：華英證券
(資料圖)
無錫方盛換熱器股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月12日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月9日以書面通知方式發(fā)出。
5.會議主持人：董事長丁云龍
6.會議列席人員：公司全體監(jiān)事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要 求。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司 2022年第三季度報告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，公司出具了2022年第三季度報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨立董事李正全、張昊、劉大榮對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《無錫方盛換熱器股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》
無錫方盛換熱器股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
