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河南未來再生能源股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年9月23日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場投票

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月18日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長谷未來

6.會議列席人員：監(jiān)事、高級管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議 召開合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉谷未來為公司第三屆董事會董事長的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉谷未來先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

經(jīng)核查，谷未來先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合擔任公司董事會董事長的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于聘任谷未來先生為公司總經(jīng)理的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任谷未來先生擔任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

經(jīng)核查，谷未來先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，具備擔任公司總經(jīng)理的資格，符合擔任公司總經(jīng)理的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于聘任張佳華女士為公司董事會秘書的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任張佳華女士擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

經(jīng)核查，張佳華女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，具備擔任公司董事會秘書的資格，符合擔任公司董事會秘書的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于聘任耿春霞女士為公司財務(wù)負責人的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任耿春霞女士擔任公司財務(wù)負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

經(jīng)核查，耿春霞女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，具備擔任公司財務(wù)負責人的資格，符合公司財務(wù)負責人的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《河南未來再生能源股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》

河南未來再生能源股份有限公司

董事會

2022年 9月 27日

關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 有關(guān)規(guī)定