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證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 方碩 主辦券商：開源證券

(相關(guān)資料圖)

山東方碩電子科技股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)變更公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、變更原因

山東方碩電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過發(fā)行股份的方式購買山東中際投資控股有限公司持有的山東中際智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱100%

“中際智能”） 的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

本次交易完成后，中際智能將成為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更。

二、變更前后詳細(xì)情況

變更前本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車衛(wèi)星定位防盜系統(tǒng)、車載端產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用、相應(yīng)軟件開發(fā)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營(yíng)，變更后主營(yíng)業(yè)務(wù)為電機(jī)定子繞組智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，本次主營(yíng)業(yè)務(wù)變更會(huì)導(dǎo)致公司所屬行業(yè)發(fā)生變化，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)變更為私募業(yè)務(wù)，不會(huì)變更為其他具有金融屬性的業(yè)務(wù)。

中際智能主要從事電機(jī)定子繞組智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電機(jī)生產(chǎn)行業(yè)，特別是各類家用電器電機(jī)、工業(yè)用中小型電機(jī)、汽車電機(jī)等領(lǐng)域的電機(jī)定子繞組的大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)電機(jī)繞組制造裝備的領(lǐng)軍企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)電機(jī)繞組制造裝備企業(yè)中，其研發(fā)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模均具有突出優(yōu)勢(shì)。

中際智能已取得與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)資質(zhì)，具備良好的盈利能力和較好的發(fā)展前景。

三、表決和審議情況

公司于2022年9月26日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》，議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

公司于2022年9月26日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》，議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

上述《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、本次主營(yíng)業(yè)務(wù)變更對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次交易后，中際智能成為公司全資子公司后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更，有利于進(jìn)一步提升公司整體規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)。

本次交易后，公司將完成業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司整體綜合實(shí)力，為公司的下一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，可以提高公司整體的盈利水平，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

五、主營(yíng)業(yè)務(wù)變更與前期資本運(yùn)作的關(guān)系

近兩年，公司未發(fā)生控制權(quán)變更，未實(shí)施重大資產(chǎn)重組，未發(fā)生與主營(yíng)業(yè)務(wù)變更相關(guān)的、重要的購買、出售資產(chǎn)或其他對(duì)外投資等行為。

六、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》。

山東方碩電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 9月 27日

關(guān)鍵詞： 主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 定子繞組