CFi.CN訊：2022年 9月 19日，河北志晟信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會第十八次會議審議并通過了《關于擬簽訂對外投資協(xié)議的議案》，該議案表決情況為：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。該投資協(xié)議具體內容如下：

(資料圖)

一、交易概況

為加快秦皇島北戴河生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)建設，推進智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司擬與秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會（以下簡稱“甲方”）簽訂對外投資協(xié)議，就雙方在秦皇島北戴河新區(qū)投資智慧養(yǎng)老設備生產(chǎn)制造項目達成初步合作意向，其中固定資產(chǎn)投資金額預計不低于 1.25億元。

二、交易對方及審批情況

（一）交易對方基本情況

1、名稱：秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會

2、統(tǒng)一社會信用代碼：111303006746622468

3、住所地：河北省秦皇島北戴河新區(qū)十號街 1號創(chuàng)業(yè)基地

4、關聯(lián)關系：公司及下屬公司與秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會均不存在關聯(lián)關系。

（二）審批情況

鑒于目前合作意向中的固定資產(chǎn)投資預計不低于金額 1.25億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 32.30%，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，上述交易經(jīng)公司董事會審議通過生效。如上述項目在后續(xù)開展過程，固定資產(chǎn)投資金額高于 1.25億元，且占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)的比例超過 50%情形，公司將屆時根據(jù)實際投資情況，提交公司股東大會進行審議。

三、交易的主要內容

（一）投資項目概況

1、項目名稱：智慧養(yǎng)老設備生產(chǎn)制造；

2、項目內容及規(guī)模：堅持“構建養(yǎng)老新生態(tài)，發(fā)展數(shù)字養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展理念，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、康復輔具等技術，建立科技養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化“六個一”工程（即研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、展示中心、體驗中心、運營中心、健康中心）。項目總占地面積約 50畝，固定資產(chǎn)投資不低于 1.25億元（包括廠房、設備以及土地出讓金等）。

（二）項目用地

1、甲方擬為乙方預留使用性質為工業(yè)用地的土地約 20畝（具體以規(guī)劃條件書和土地出讓文件為準），土地使用期限為 50年，具體依據(jù)規(guī)劃條件書為準。

四、對公司的影響

1、對公司業(yè)績的影響：本協(xié)議基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮，預計不會對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

2、對公司經(jīng)營的影響：本協(xié)議的簽署，旨在充分利用當?shù)貎?yōu)勢資源，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對公司布局智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生積極影響,有利于進一步增強公司綜合競爭力與持續(xù)經(jīng)營能力，不會導致公司主營業(yè)務、經(jīng)營范圍發(fā)生變化，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、風險提示

本次簽訂的協(xié)議為雙方基于合作意向而達成的，具體合作內容和實施細節(jié)等根據(jù)具體情況進一步協(xié)商確定。公司將密切關注協(xié)議相關事項的進展，并按照有關法律法規(guī)及時履行相應的審批程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

六、備查文件

（一）《河北志晟信息技術股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》 （二）《秦皇島北戴河新區(qū)智慧養(yǎng)老設備生產(chǎn)制造項目投資協(xié)議》

關鍵詞： 管理委員會 生產(chǎn)制造 關聯(lián)關系